組織簡介
董事會：本行董事均由華南金融控股股份有限公司指派。
董事會為本行決策機構，決定營業方針與一切重要措施，亦為董事執行業務之常設機構，由董事15人至21人組成之（含獨立董事4人），並互選5人為常務董事（含獨立董事1人），再由常務董事互推1人為董事長。
董事長對內為股東會、董事會及常務董事會主席，對外代表本行。董事會至少每季召開常會1次，如遇緊急事項或董事過半數之請求得開臨時會。常務董事於董事會休會時，以集會方式經常執行董事會職權，由董事長隨時召集之。
董事會並設稽核部綜理稽核業務，置總稽核1人。
審計委員會：本行審計委員會由全體獨立董事(共計4人)組成，並互推一人擔任召集人及會議主席，對外代表審計委員會。審計委員會每季至少召開一次會議，並得視需要隨時召開。
華南商業銀行股份有限公司第 27 屆董事簡介
| 職稱 | 姓名 | 主要經歷 | 現職 | 學歷 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳芬蘭 |
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國立臺灣大學經濟學系、美國紐約州立大學經濟碩士 |
| 副董事長 | 林知延 |
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英國倫敦政治經濟學院房地產經濟、財務碩士 |
| 常務董事兼總經理 | 黃俊智 |
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國立台灣大學管理學院會計與管理決策組碩士 |
| 常務獨立董事 | 陳一端 |
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國立政治大學銀行學系 |
| 常務董事 | 林志揚 |
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國立臺灣大學商學碩士 |
| 獨立董事 | 楊民賢 |
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臺灣大學會計碩士 |
| 獨立董事 | 陳松棟 |
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政治大學法律學系(法制組) |
| 獨立董事 | 駱秉寬 |
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上海復旦大學企業管理研究所管理學博士 |
| 董事 | 羅時芳 |
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交通大學經營管理研究所博士 |
| 董事 | 謝明峯 |
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國立臺灣大學化學系 |
| 董事 | 黃美祝 |
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臺灣大學會計學系博士 |
| 董事 | 顏薇玲 |
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日本東海大學 |
| 董事 | 林知佑 |
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美國加州大學洛杉磯分校企管碩士 |
| 董事 | 陳榮宗 |
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政治大學企業管理研究所 |
| 董事 | 李許元齡 |
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美國紐約大學財經系碩士、哥倫比亞大學師範學院教育心理學碩士 |
| 董事 | 沈嘉瑩 |
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美國約翰霍普金斯大學公衛管理博士 |
| 董事 | 王英賢 |
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台中技術學院應用商學系、靜宜大學管理學院管理碩士 |
| 董事 | 吳燈燃 |
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銘傳大學國際貿易學系 |
為落實建立良好之公司治理制度，健全董事會結構，本行參酌母公司政策，就董事會成員之組成應考量多元化，其中包含性別、年齡、專業知識與產業經歷等。
本行董事會由19位董事組成，其中包含4位獨立董事。以性別組成而言，女性董事 8 位，佔全體董事之 42.1%；以年齡而言，41歲至50歲之董事共計4人、51歲至60歲者共計8人、61歲以上者則有7人，年齡分布多元；以專業知識與經驗而言，本行董事具有金控業、銀行業、證券業、投資業、教育、創投、法律等相關專業知識及產業經驗，面向多元。
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民國114年4月28日第27屆董事會第2次董事會會議
- 通過本行「辦理衍生性金融商品業務要點」修正案。
- 通過本行「113年法令遵循風險評估報告」案。
- 通過本行「113年洗錢及資恐風險評估報告」及「114年度防制洗錢及打擊資恐行動方案」案。
- 通過「華南商業銀行特定金錢信託投資私募證券投資信託基金業務內部控制制度」修正案。
- 通過本行向金融監督管理委員會申請辦理「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦業務」案。
- 通過本行114年度捐贈社團法人台灣金融服務業聯合總會114年度「金融服務業教育公益基金」案。
- 通過將華南永昌證券投資信託股份有限公司自本行114年度第1次以自有資金全權委託投資國內有價證券業務之受託機構名單中移除案。
- 通過本行人事調整案。
- 通過解除本行董事競業禁止之限制案。
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民國114年3月31日第27屆董事會第1次董事會會議
- 通過本行113年度盈餘分配案。
- 通過「華南商業銀行組織規程」修正案。
- 通過本行就金融監督管理委員會「114年度金融服務業執行『公平待客原則』評核表」之自評結果案。
- 通過本行紐約分行因應美國紐約州金融服務署第504號規則「銀行業交易監控與制裁名單過濾計畫之規範與聲明」遵循情形案。
- 通過本行洛杉磯分行及紐約分行委外內部稽核對該分行辦理之2025年度風險評估結果及稽核計畫案。
- 通過本行113年度員工酬勞提撥比率案。
- 通過本行捐贈社團法人中華文化總會活動經費案。
- 通過本行副董事長113年度績效獎金月數案。
- 通過本行審計委員會委員之研究費案。
- 通過本行總經理113年年度評核案。
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民國114年3月14日第27屆董事會第1次臨時董事會會議
- 通過本屆五位常務董事選舉案。
- 通過本行總經理續聘案。
- 通過本行副總經理層級主管續聘案。
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民國114年2月24日第26屆董事會第41次董事會會議
- 通過本行子公司「華南國際租賃股份有限公司」及其子公司「華南國際租賃有限公司」之第五屆董事、監察人及董事長人選案。
- 通過本行113年度財務報告(含合併及個體財務報告)及營業報告書案。
- 通過本行擬向金融監督管理委員會申請發行無擔保一般順位外幣金融債券循環額度，十年內循環發行銷售予客戶案。
- 通過本行113年度「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書」案。
- 通過「華南商業銀行理財商品審查要點」修正案。
- 通過本行113年度「內部控制制度聲明書」案。
- 通過金融監督管理委員會對本行香港分行一般業務檢查所提缺失事項之改善辦理情形案。
- 通過本行「Hua Nan Commercial Bank U.S. Entities Internal Audit Charter」(美國地區分支機構內部稽核章程)修正案。
- 通過本行人事調整案。
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民國114年1月21日第26屆董事會第40次董事會會議
- 通過本行更換簽證會計師案。
- 通過本行114年度財務報告查核簽證、營利事業所得稅查核簽證與內部控制制度協議程序等之委任及報酬案。
- 通過勤業眾信聯合會計師事務所及其相關組織向本行提供非確信服務之預先核准案。
- 通過本行人事調整案。
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民國113年12月30日第26屆董事會第39次董事會會議
- 通過本行子公司「華南國際租賃股份有限公司」114年度預算目標案。
- 通過本行114年度預算案及營運計畫書案。
- 通過本行「內部控制制度」修正案。
- 通過本行114年度信用風險限額、高氣候風險產業限額、交易簿市場風險限額、非交易簿損失警示值、資本適足比率警示水準及資產負債管理相關風險限額及得不計入銀行法第72-2 條放款管理目標案。
- 通過本行「金融友善服務要點」修正案。
- 通過本行「114 年度稽核計畫」案。
- 通過本行人事調整案。
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民國113年11月25日第26屆董事會第38次董事會會議
- 通過本行「企業金融信用資產組合管理要點」修正案。
- 通過「華南商業銀行國際金融業務分行辦理特定金錢信託投資外幣計價有價證券業務作業要點」修正案。
- 通過本行「擔保品鑑價要點」修正案。
- 通過勤業眾信聯合會計師事務所為辦理本行113年度財務報告簽證之需要，擬赴洛杉磯分行實地查核，並簽訂委任附約案。
- 通過本行捐贈社團法人中華文化總會製作節目經費案。
- 通過本行人事調整案。
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民國113年10月28日第26屆董事會第37次董事會會議
- 通過本行為辦理114年度第1次以自有資金全權委託投資國內有價證券業務，擬委託聯邦證券投資信託股份有限公司、群益證券投資信託股份有限公司及華南永昌證券投資信託股份有限公司等3家投信公司擔任受託機構案。
- 通過「華南商業銀行公司治理實務守則」修正案。
- 通過本行倫敦分行2024 年度稅務策略(Tax Strategy)案。
- 通過本行擬向金融監督管理委員會申請暫停經營「跨境電子支付業務」案。
- 通過本行擬暫緩依中華民國銀行商業同業公會全國聯合會「電子支付業務人員酬金制度應遵行原則」訂定電子支付業務人員酬金制度案。
- 通過本行「責任地圖管理要點」修正案。
- 通過有關「本行中壢分行前任經理及授信業務人員所涉授信相關疑義重大偶發事件」後續處理情形案。
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民國113年9月30日第26屆董事會第36次董事會會議
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民國113年8月26日第26屆董事會第35次董事會會議
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民國113年7月29日第26屆董事會第34次董事會會議
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民國113年6月24日第26屆董事會第33次董事會會議
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民國113年5月27日第26屆董事會第32次董事會會議
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民國113年4月29日第26屆董事會第31次董事會會議
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民國113年3月25日第26屆董事會第30次董事會會議
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民國113年2月26日第26屆董事會第29次董事會會議
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民國113年01月29日第26屆董事會第28次董事會會議
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民國112年12月25日第26屆董事會第27次董事會會議
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民國112年11月23日第26屆董事會第26次董事會會議
- 通過本行「作業委託他人處理內部作業要點」修正案。
- 通過本行「理財人員銷售獎金發給要點」修正案。
- 通過本行雙翅膀方案2.0之藍圖計畫案。
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民國112年10月30日第26屆董事會第25次董事會會議
- 通過本行倫敦分行2023年度稅務策略(Tax Strategy)案。
- 通過本行提報金融監督管理委員會對本行海外地區暴險控管機制專案檢查所提缺失事項之改善辦理情形案。
- 通過本行提報金融監督管理委員會對本行防詐風控機制檢視專案檢查所提缺失事項之改善辦理情形案。
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民國112年9月25日第26屆董事會第24次董事會會議
- 通過本行「公司治理實務守則」修正案。
- 通過本行「防制洗錢及打擊資恐注意事項」修正案。
- 通過本行113年度捐助財團法人中小企業信用保證基金，並編入當年度預算與捐助案。
- 通過本行向臺灣期貨交易所股份有限公司申請成為店頭衍生性金融商品集中結算業務個別結算會員，並訂定本行「辦理臺灣期貨交易所股份有限公司店頭衍生性金融商品集中結算業務內部控制制度實施要點」案。
- 通過本行「辦理衍生性金融商品業務要點」修正案。
- 通過本行向金管會申請發行無擔保主順位金融債券，於112年底前發行可持續發展債券，並委託華南永昌綜合證券股份有限公司擔任發債之財務顧問案。
- 通過本行香港分行新聘「法令遵循主管」兼「防制洗錢及打擊資恐主管」案。
- 通過本行人事調整案。
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民國112年8月28日第26屆董事會第23次董事會會議
- 通過本行112年第2季財務報告(含合併及個體財務報告)案。
- 通過本行「兼營證券商內部控制制度」修正案。
- 通過本行板橋文化分行遷址並更名為「青埔分行」案。
- 通過本行「勞工退休準備金監督委員會設置要點」修正案。
- 通過本行人事調整案。
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民國112年7月31日第26屆董事會第22次董事會會議
- 通過裁撤本行佳冬分行玉光駐點案。
- 通過本行信用卡收單系統由委外營運改由自行建置維運，建置期間繼續委外維運案。
- 通過本行香港分行申請「法令遵循主管」及「防制洗錢及打擊資恐主管 」暫代案。
- 通過本行人事調整案。
- 通過解除本行董事競業禁止之限制案。
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民國112年6月26日第26屆董事會第21次董事會會議
- 通過本行112年度捐贈社團法人中華文化總會活動經費案。
- 通過本行112年度捐贈財團法人海峽交流基金會會務經費案。
- 通過本行「員工獎金管理要點」及「經理人績效獎金評核要點」修正案。
- 通過本行人事調整案。
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民國112年5月25日第26屆董事會第20次董事會會議
- 通過本行子公司「華南國際租賃股份有限公司」111年度盈餘分派案。
- 通過本行「子公司管理要點」修正案。
- 通過本行「國外分支機構外幣有價證券交易要點」修正案。
- 通過本行向金融監督管理委員會申請辦理「高資產客戶適用之金融商品及服務業務」案。
- 通過本行「金融友善服務要點」修正案。
- 通過本行依金融監督管理委員會來函，擬具公平待客原則之落實執行情形及檢討改善計畫案。
- 通過本行各類風險指標之自評說明及資本適足性評估結果案。
- 通過金融監督管理委員會對本行敦和分行及北三重分行一般業務檢查所提缺失事項之改善辦理情形案。
- 通過本行人事調整案。
- 本行111年度員工酬勞發放案。
- 通過本行 111年度營業報告書及財務報表承認案。
- 通過本行 111年度盈餘分配承認案。
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民國112年4月27日第26屆董事會第19次董事會會議
- 通過本行財務報告簽證會計師事務所向本行提供非確信服務之預先核准案。
- 通過本行北南港分行行舍承購案。
- 通過本行就金融監督管理委員會「112 年度金融服務業執行『公平待客原則』評核表」之自評結果案。
- 通過本行「111 年法令遵循風險評估報告」案。
- 通過本行「111 年洗錢及資恐風險評估報告」及「112 年度防制洗錢及打擊資恐行動方案」案。
- 通過本行「112 年度高氣候風險產業授信及投資業務之限額」案。
- 通過本行土城新資訊中心搬遷展延案。
- 通過本行與華南金融控股股份有限公司與子公司企業工會續訂團體協約，並修正「團體協約」部分條文案。
- 通過本行112 年度自有資金全權委託投資國內有價證券業務案。
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民國112年3月27日第26屆董事會第18次董事會會議
- 通過本行111年度盈餘分配案。
- 通過本行「辦理營繕工程作業要點」修正及「辦理營繕工程採購作業要點」訂定案。
- 通過本行111年度「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書」案。
- 通過本行紐約分行因應美國紐約州金融服務署第 504號規則「銀行業交易監控與制裁名單過濾計畫之規範與聲明」遵循情形案。
- 通過本行「不誠信行為風險評估管理要點」訂定案。
- 通過本行「責任地圖管理要點」訂定案。
- 通過本行「公司治理實務守則」訂定案。
- 通過本行111年度員工酬勞分配案。
- 通過本行總經理111年年度評核案。
- 通過本行副董事長111年度績效獎金月數案。
- 通過本行「董事長副董事長薪酬結構要點」修正案。
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民國112年3月13日第26屆董事會第4次臨時董事會會議
- 通過本行111年度財務報告(含合併及個體財務報告)及營業報告書案。
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民國112年2月20日第26屆董事會第17次董事會會議
- 通過本行木柵分行遷址並更名為「潭美分行」案。
- 通過本行111年度「內部控制制度聲明書」案。
- 通過本行紐約分行委外內部稽核BDO USA LLP對該分行辦理之2023年度稽核計畫案。
- 通過本行「問責制度執行要點」訂定案。
- 通過本行「法令遵循制度執行要點」修正案。
- 通過本行人事調整案。
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民國112年1月31日第26屆董事會第16次董事會會議
- 通過本行112年度財務報告、營利事業所得稅查核簽證與內部控制制度協議程序等之委任及報酬案。
- 通過本行人事調整案。
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民國111年12月26日第26屆董事會第15次董事會會議
- 通過本行「氣候風險管理政策」訂定案。
- 通過本行「組織規程」修正案。
- 通過本行子公司「華南國際租賃股份有限公司」112年度預算目標案。
- 通過本行112年度預算案及營運計畫書案。
- 通過本行捐贈社團法人中華文化總會製作節目經費案。
- 通過本行「檢舉制度作業要點」修正案。
- 通過本行112年度信用風險限額、交易簿市場風險限額、非交易簿損失警示值、資本適足比率警示水準及資產負債管理相關風險限額及得不計入銀行法第 72-2條放款之控管案。
- 通過本行人事調整案。
- 通過本行「112年度稽核計畫」案。
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民國111年11月24日第26屆董事會第14次董事會會議
- 通過本行「辦理衍生性金融商品業務要點」修正案。
- 通過金融監督管理委員會對本行一般業務檢查所提缺失事項之改善辦理情形案。
- 通過本行「董事會議事規範」修正案。
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民國111年10月31日第26屆董事會第13次董事會會議
- 通過本行倫敦分行2022年度稅務策略案。
- 通過本行「工作規則」修正案。
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民國111年9月26日第26屆董事會第12次董事會會議
- 通過更換本行簽證會計師案。
- 通過本行向央行申請出售美元營運資金案。
- 通過本行「華銀資訊大樓二期工程」專案之展延搬遷時程及追加預算金額案。
- 通過本行調整部分人事案。
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民國111年8月25日第26屆董事會第11次董事會會議
- 通過本行 111年第 2季財務報告案。
- 通過本行112年度捐助財團法人中小企業信用保證基金應分攤金額，編入112年度預算並於當年度捐助案。
- 通過本行「兼營證券商內部控制制度」修正案。
- 通過本行「法令遵循委員會設置要點」修正案。
- 通過本行「作業風險管理政策」修正案。
- 通過本行「工作規則」修正案。
- 通過本行董事長、副董事長及總經理津貼修正案。
- 通過本行子公司華南國際租賃股份有限公司陳報該公司董事長兼職薪資案。
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民國111年7月25日第26屆董事會第10次董事會會議
- 通過本行111年暨112年度捐贈財團法人農業信用保證基金應分攤金額案。
- 通過本行盈餘轉增資發行新股基準日案。
- 通過本行配合組織調整，修正相關內部章則案。
- 通過本行子公司「華南國際租賃股份有限公司」暨其子公司「華南國際租賃有限公司」之董事人選名單案。
- 通過本行「金融友善服務注意事項」修正案。
- 通過本行調整部分人事案。
- 通過本行子公司華南國際租賃股份有限公司總經理薪資調整案。
- 通過本行「董事長副董事長薪酬結構要點」、「經理人薪酬結構標準」之章則名稱及部分條文修正案。
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民國111年6月27日第26屆董事會第9次董事會會議
- 通過本行「組織規程」修正案。
- 通過本行「子公司管理要點」修正案。
- 通過本行「金融消費者保護暨公平待客原則實施要點」修正案。
- 通過本行「與利害關係人交易管理要點」修正案。
- 通過本行111年度捐贈社團法人中華文化總會活動經費案。
- 通過中央銀行對本行辦理「不動產抵押貸款業務」專案檢查缺失事項改善辦理情形案。
- 通過人事調整案。
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民國111年6月17日第26屆董事會第3次臨時董事會會議
- 通過推選黃董事俊智先生為常務董事案。
- 通過聘任黃俊智先生為總經理案。
- 通過人事調整案。
- 通過調整本行子公司「華南國際租賃股份有限公司」暨其子公司「華南國際租賃有限公司」之董事及薦舉董事長人選案。
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民國111年5月26日第26屆董事會第8次董事會會議
- 通過本行「組織規程」修正案。
- 通過本行子公司「華南國際租賃股份有限公司」110年度盈餘分派案。
- 通過本行大同分行行舍續租案。
- 通過本行「金融消費者保護暨公平待客原則實施要點」修正案。
- 通過本行「金融機構間資料共享內部控制要點」案。
- 通過本行人事調整案。
- 本行110年度員工酬勞分派報告案。
- 通過本行110年度營業報告書及財務報表承認案。
- 通過本行110年度盈餘分配承認案。
- 通過本行110年度盈餘轉增資發行新股案。
- 通過本行「公司章程」修正案。
- 通過解除本行董事競業禁止之限制案。
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民國111年4月25日第26屆董事會第7次董事會會議
- 通過本行簽署「赤道原則」案。
- 通過本行「111年度金融服務業執行『公平待客原則』評核表」自評結果案。
- 通過本行「110年法令遵循風險評估報告」。
- 通過本行「110年洗錢及資恐風險評估報告」及「111年度防制洗錢及打擊資恐行動方案」。
- 通過本行各類風險指標之自評說明及資本適足評估結果案。
- 通過本行對大陸授信、投資暴險相關風險控管措施之檢視結果案。
- 通過本行「董事長、副董事長薪酬結構標準」部分條文修正案。
- 通過本行「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
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民國111年3月28日第26屆董事會第6次董事會會議
- 通過本行110 年度盈餘分配案。
- 通過本行向主管機關申請發行無擔保無到期日非累積次順位金融債券，並委託華南永昌證券股份有限公司擔任財務顧問案。
- 通過本行「取得或處分資產處理程序」修正案。
- 通過本行「員工獎金管理要點」修正案。
- 通過本行110 年度「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書」案。
- 通過本行紐約分行因應美國紐約州金融服務署第504 號規則「銀行業交易監控與制裁名單過濾計畫之規範與聲明」遵循情形案。
- 通過本行「工作規則」修正案。
- 通過本行總經理110 年年度評核案。
- 通過本行副董事長110 年度績效獎金月數案。
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民國111年3月14日第26屆董事會第2次臨時董事會會議
- 通過本行110年度財務報告(含合併及個體財務報告)案。
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民國111年2月24日第26屆董事會第5次董事會會議
- 通過本行向金融監督管理委員會申請辦理「高資產客戶適用之金融商品及服務管理業務」案。
- 通過本行110年度「內部控制制度聲明書」案。
- 通過本行紐約分行委外內部稽核BDO USA LLP對該分行辦理之2022年度稽核計畫案。
- 通過本行「董事會議事規範」部分條文修正案。
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民國111年1月24日第26屆董事會第4次董事會會議
- 通過本行111年度財務報告查核簽證、營利事業所得稅查核簽證與內部控制制度協議程序之委任及報酬案。
- 通過本行「專案延攬香港金融高階專業主管要點」修正案。
- 通過本行110年度員工酬勞分配案。
- 通過本行調整部分人事案。
- 通過本行長安分行撤銷對逾期戶鼎興貿易股份有限公司保證人名下持分土地之假扣押案。
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民國110年12月27日第26屆董事會第3次董事會會議
- 通過本行「組織規程」修正案。
- 通過本行111年度預算案及營運計畫書案。
- 通過本行111年度信用風險限額、交易簿市場風險限額、資本適足比率警示水準及資產負債管理相關風險限額及得不計入銀行法第72-2條放款之管理目標案。
- 通過本行110年度捐贈社團法人臺灣理財顧問認證協會案。
- 通過本行「駐外人員薪給及其他補助標準管理要點」修正案。
- 通過本行調整部分人事案。
- 通過本行「 111年度稽核計畫」案。
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民國110年11月25日第26屆董事會第2次董事會會議
- 通過本行子公司「華南國際租賃股份有限公司」111 年度預算目標案。
- 通過本行「辦理衍生性金融商品業務要點」修正案。
- 通過本行「內部控制制度」修正案。
- 通過調整大同集團之風險限額控管措施案。
- 通過本行「內部稽核制度」修正案。
- 通過本行「跨境電子支付業務」營業計畫書及自評報告修訂案。
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民國110年10月25日第26屆董事會第1次董事會會議
- 通過本行111年度捐助財團法人中小企業信用保證基金應分攤金額編入111年度預算案。
- 通過倫敦分行2021年度稅務策略(Tax Strategy)案。
- 通過本行「金融消費者保護暨公平待客原則實施要點」修正案。
- 通過本行紐約分行聘僱法遵長兼防制洗錢及打擊資恐主管案。
- 通過本行調升「不動產業」產業限額案。
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民國110年9月27日第25屆董事會第39次董事會會議
- 通過本行向中央銀行申請結購美元額度案。
- 通過本行「擔保品鑑價要點」修正案。
- 通過本行「防制洗錢及打擊資恐注意事項」修正案。
- 通過本行「高階主管評核委員會設置要點」訂定案。
- 通過本行110年度捐贈社團法人台灣理財顧問認證協會案。
- 通過本行紐約分行申請「法令遵循主管」及「防制洗錢及打擊資恐主管」暫代案。
- 通過本行調整部分人事案。
-
民國110年9月29日第26屆董事會第1次臨時董事會會議
- 通過本屆五位常務董事選舉案。
- 通過本行總經理續聘案。
- 通過本行副總經理層級主管續聘案。
-
民國110年8月26日第25屆董事會第38次董事會會議
- 通過本行110年第2季財務報告案。
- 通過本行「對不動產貸款集中度限額管理要點」修正案。
- 通過本行子公司「華南國際租賃股份有限公司」暨其子公司「華南國際租賃有限公司」之董事調整案。
- 通過本行位於臺北市中正區重慶南路一段38號（重慶大樓）4樓房屋部分面積續租「華南永昌綜合證券股份有限公司」案。
- 通過本行調整部分人事案。
-
民國110年7月26日第25屆董事會第37次董事會會議
- 通過本行紐約分行「銀行保密法 /防制洗錢及制裁法令遵循政策(Bank Secrecy Act/Anti-Money Laundering & Sanctions Compliance Policy)」修正案。
- 通過本行「兼營證券商內部控制制度」修正案。
- 通過本行110年度捐贈財團法人農業信用保證基金應分攤金額案。
- 通過本行盈餘轉增資發行新股基準日案。
- 通過本行調整部分人事案。
-
民國110年5月24日第25屆董事會第35次董事會會議
- 通過本行子公司「華南國際租賃股份有限公司」109年度盈餘分派案。
- 通過本行「擔保品鑑價要點」修正案。
- 通過本行「109年度洗錢及資恐風險評估報告」及「110年防制洗錢及打擊資恐行動方案」案。
- 通過本行「法令遵循委員會設置要點」修正案。
- 通過本行「110年度稽核計畫」修正案。
- 本行109年度員工酬勞分派報告案。
- 通過本行109年度營業報告書及財務報表承認案。
- 通過本行109年度盈餘分配承認案。
- 通過本行109年度盈餘轉增資發行新股案。
- 通過本行「公司章程」修正案。
- 通過解除本行董事競業禁止之限制案。
-
民國110年4月26日第25屆董事會第34次董事會會議
- 通過本行各類風險指標之自評說明及資本適足性評估結果案。
- 通過本行「110年度金融服務業執行公平待客原則評核表」自評結果案。
- 通過本行「自動櫃員機連續假期作業要點」案。
-
民國110年3月25日第25屆董事會第33次董事會會議
- 通過本行109年度財務報告及營業報告書案。
- 通過本行109年度盈餘分配案。
- 通過本行儲蓄分行行舍租約到期續租案。
- 通過本行「與實質關係人交易管理要點」修正案。
- 通過本行109年度「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書」案。
- 通過本行紐約分行因應美國紐約州金融服務署第504號規則「銀行業交易監控與制裁名單過濾計畫之規範與聲明」遵循情形案。
- 通過本行「109年法令遵循風險評估報告」案。
- 通過本行副董事長109年度績效獎金案。
- 通過本行總經理109年年度評核案。
-
民國110年2月25日第25屆董事會第32次董事會會議
- 通過配合本行金融市場事業群組織架構調整，修正相關規章案。
- 通過本行「作業風險管理政策」修正案。
- 通過本行「金融消費者保護暨公平待客原則實施要點」修正案。
- 通過本行109年度「內部控制制度聲明書」案。
- 通過本行109年度員工酬勞之分配比率案。
- 通過本行調整部分人事案。
-
民國110年1月25日第25屆董事會第31次董事會會議
- 通過本行更換簽證會計師案。
- 通過本行110年度財務報告查核簽證、營利事業所得稅查核簽證與內部控制制度協議程序之委任及報酬案。
- 通過本行調整部分人事案。
-
民國109年12月28日第25屆董事會第30次董事會會議
- 通過「華南商業銀行組織規程」修正案。
- 通過本行「子公司管理要點」修正案。
- 通過本行子公司「華南國際租賃股份有限公司」110年度預算目標案。
- 通過本行110年度預算案及營運計畫書案。
- 通過本行「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明修正案。
- 通過本行「內部稽核制度」修正案。
- 通過本行參加國家融資保證機制應出資金額案。
- 通過「華南商業銀行理財商品審查要點」部分條文內容修正案。
- 通過本行110年度信用風險限額、交易簿市場風險限額、資本適足比率警示水準及資產負債管理相關風險限額及得不計入銀行法第72-2條放款之管理目標案。
- 通過本行部分人事調整案。
- 通過本行「110年度稽核計畫」案。
-
民國109年11月23日第25屆董事會第29次董事會會議
- 通過本行「辦理衍生性金融商品業務要點」修正案。
- 通過本行紐約分行「銀行保密法/防制洗錢及制裁法令遵循政策(BankSecrecy Act/Anti-Money Laundering & Sanctions Compliance Policy)」修訂案。
- 通過本行「企業金融信用資產組合管理要點」修正案。
- 通過本行「對同一人、同一關係人或同一關係企業限額管理要點」修正案。
- 通過本行「風險導向內部稽核制度實施要點」修正案。
-
民國109年10月26日第25屆董事會第28次董事會會議
- 通過倫敦分行2020年度稅務策略(Tax Strategy)案。
- 通過本行子公司「華南國際租賃股份有限公司」109年度預算目標調降案。
- 通過本行109年度預算調整案。
- 通過本行109年度(配合預算調整)交易簿及非交易簿市場風險限額案。
- 通過本行110年度捐助財團法人中小企業信用保證基金應分攤金額編入110年度預算案。
- 通過「華南商業銀行與實質關係人交易管理要點」修正案。
- 通過本行總行大樓23、24、26、27樓續租「華南金融控股股份有限公司」案。
- 通過本行「理財人員銷售獎金發給要點」修正案。
- 通過本行「保險代理業務人員銷售獎金發給要點」修正案。
- 通過本行109年9月盈餘特別獎金案。
-
民國109年9月28日第25屆董事會第27次董事會會議
- 通過本行紐約分行「數位科技安全政策」（Cybersecurity Policy）修正案。
- 通過本行「保險代理業務招攬處理制度」修正案。
- 通過本行109年８月盈餘特別獎金案。
- 通過解除本行董事競業禁止之限制案。
- 通過本行「公司章程」修正案。
-
民國109年8月24日第25屆董事會第26次董事會會議
- 通過本行109年第2季財務報告案。
- 通過本行「專案延攬香港金融高階專業主管要點」案。
- 通過本行109年7月盈餘特別獎金案。
-
民國109年7月27日第25屆董事會第25次董事會會議
- 通過本行「兼營證券商內部控制制度」修正案。
- 通過本行「法令遵循制度執行要點」修正案。
- 通過本行「防制洗錢及打擊資恐政策」修正案。
- 通過本行「防制洗錢及打擊資恐注意事項」修正案。
- 通過本行盈餘轉增資發行新股基準日案。
- 通過本行109年6月盈餘特別獎金案。
- 通過本行調整部分人事案。
-
民國109年6月29日第25屆董事會第24次董事會會議
- 通過本行「作業委託他人處理內部作業要點」修正案。
- 通通過本行109年度捐贈社團法人中華文化總會活動經費案。
- 通過本行「捐贈管理要點」修正案。
- 通過本行長安大樓4樓出租「華南金資產管理股份有限公司」案。
- 通過本行109年5月盈餘特別獎金案。
- 通過本行調整人事案。
-
民國109年5月25日第25屆董事會第23次董事會會議
- 通過本行「108年度洗錢及資恐風險評估報告」及「109年防制洗錢及打繫資恐行動方案」案。
- 通過本行子公司「華南國際租賃股份有限公司」公司章程修正案。
- 通過本行子公司「華南國際租賃股份有限公司」108年度虧損撥補案。
- 通過本行109年度捐贈財團法人農業信用保證基金應分攤金額案。
- 通過採購「核心帳務系統大型主機提升專案」案。
- 通過本行各類風險指標之自評說明及資本適足性評估結果案。
- 通過本行東興分行行舍續租案。
- 通過本行109年度自有資金全權委託投資國內有價證券業務委任受託機構案。
- 通過本行109年4月盈餘特別獎金案。
- 通過本行終止兼營財產保險代理業務案。
- 通過本行「109年度稽核計畫」修正案。
- 通過本行向華南金資產管理股份有限公司購置大樓案。
- 通過本行調整人事案。
- 通過本行108年度員工酬勞備查案。
- 通過本行108年度營業報告書及財務報表承認案。
- 通過本行108年度盈餘分配承認案。
- 通過本行108年度盈餘轉增資發行新股案。
- 通過本行「公司章程」修正案。
-
民國109年4月27日第25屆董事會第22次董事會會議
- 通過「華南商業銀行股份有限公司獨立董事職責範疇規則」部分條文修正案。
- 通過本行「109年度金融服務業執行公平待客原則評核表」自評結果案。
- 通過本行109年３月盈餘特別獎金案。
- 通過本行調整人事案。
- 通過「華南商業銀行股份有限公司董事會議事規範」部分條文修正案。
-
民國109年3月23日第25屆董事會第21次董事會會議
- 通過本行108年度財務報告及營業報告書案。
- 通過本行108年度盈餘分配案。
- 通過本行108年度「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書」案。
- 通過本行「108年度法令遵循風險評估報告」案。
- 通過本行紐約分行因應美國紐約州金融服務署第504號規則「銀行業交易監控與制裁名單過濾機制之規範與聲明」遵循情形案。
- 通過本行109年2月盈餘特別獎金案。
- 通過本行調整部分人事案。
- 通過本行子公司華南國際租賃股份有限公司陳報該公司董事長兼職薪資案。
- 通過本行董事長、副董事長108年度績效獎金案。
- 通過本行總經理108年年度評核案。
-
民國109年2月24日第25屆董事會第20次董事會會議
- 通過本行108年度「內部控制制度聲明書」案。
- 通過本行「會計制度」修正案。
- 通過本行108年度員工酬勞分配案。
- 通過本行109年1月盈餘特別獎金案。
- 通過本行調整部分人事案。
-
民國109年1月31日第25屆董事會第19次董事會會議
- 通過本行更換簽證會計師案。
- 通過本行109年度財務報告查核簽證、營利事業所得稅查核簽證與內部控制制度協議程序之委任及報酬案。
- 通過「華南商業銀行與利害關係人交易管理要點」修正案。
- 通過本行調整部分人事案。
-
民國108年12月30日第25屆董事會第18次董事會會議
- 通過本行109年度預算案及營運計畫書。
- 通過本行倫敦分行2019年度稅務策略(Tax Strategy)。
- 通過本行109年度信用風險限額、交易簿及非交易簿市場風險限額、資本適足比率警示水準及資產負債管理相關風險限額及得不計入銀行法第72-2條放款之管理目標案。
- 通過重新指派本行子公司「華南國際租賃股份有限公司」暨其大陸子公司「華南國際租賃有限公司」之董事暨董事長人事案。
- 通過本行「辦理衍生性金融商品業務要點」修正案。
- 通過本行「防制洗錢及打擊資恐注意事項」修正案。
- 通過本行「理財人員銷售獎金發給要點」修正案。
- 通過本行「保險代理業務人員銷售獎金發給要點」修正案。
- 通過本行部分人事調整案。
-
民國108年11月25日第25屆董事會第17次董事會會議
- 通過本行「員工獎金管理要點」部分內容修正案。
- 通過本行子公司「華南國際租賃股份有限公司」109年預算報告書案。
- 通過本行109年度捐助財團法人中小企業信用保證基金應分攤金額編入109年度預算案。
-
民國108年10月28日第25屆董事會第16次董事會會議
- 通過本行「法令遵循制度執行要點」修正案。
- 通過本行「員工獎金管理要點」部分內容修正案。
- 通過本行調整部分人事案。
-
民國108年10月2日第25屆董事會第15次董事會會議
- 通過本行「金融消費者保護暨公平待客原則實施要點」修正案。
- 通過解除本行董事競業禁止之限制案。
-
民國108年8月26日第25屆董事會第14次董事會會議
- 通過本行108年第2季財務報告案。
- 通過本行紐約分行「數位科技安全政策」（Cybersecurity Policy）修正案。
- 通過本行「公司章程」修正案。
-
民國108年7月30日第25屆董事會第5次臨時董事會會議
- 通過推選張董事振芳先生為常務董事案。
- 通過聘任張振芳先生為總經理案。
-
民國108年7月29日第25屆董事會第13次董事會會議
- 通過本行增資發行新股基準日案。
- 通過調整部份人事案。
-
民國108年6月24日第25屆董事會第12次董事會會議
- 通過本行「法令遵循委員會設置要點」修正案。
- 通過「華南商業銀行與利害關係人交易管理要點」修正案。
- 通過撥付中華民國銀行商業同業公會全國聯合會「金融研究訓練發展基金」案。
- 通過本行「兼營證券商內部控制制度」修正案。
- 通過本行調整部份人事案。
-
民國108年5月27日第25屆董事會第11次董事會會議
- 通過出具本行「2018年奴役與人口販運聲明書」案。
- 通過本行子公司華南國際租賃股份有限公司107年度虧損撥補案。
- 通過本行調整部份人事案。
- 通過本行107年度員工酬勞備查案。
- 通過本行107年度營業報告書及財務報表承認案。
- 通過本行107年度盈餘分配承認案。
- 通過107年度盈餘轉增資發行新股案。
- 通過本行「公司章程」修正案。
-
民國108年4月29日第25屆董事會第10次董事會會議
- 通過本行108年度捐贈社團法人中華文化總會活動經費案。
- 通過本行「107年度金融服務業執行公平待客原則評核表」及「107年度執行公平待客原則自評結果報告」案。
- 通過本行「107年度洗錢及資恐風險評估報告」及「108年防制洗錢及打擊資恐行動方案」案。
-
民國108年4月26日第25屆董事會第4次臨時董事會會議
- 通過張董事雲鵬為常務董事案。
-
民國108年3月25日第25屆董事會第9次董事會會議
- 通過本行107年度財務報告及營業報告書案。
- 通過本行107年度盈餘分配案。
- 通過本行「以全權委託方式辦理投資有價證券要點」修正案。
- 通過本行「辦理衍生性金融商品業務要點」修正案。
- 通過108年度交易簿及非交易簿市場風險限額案。
- 通過本行「對不動產貸款集中度限額管理要點」訂定案。
- 通過本行「特定金錢信託投資私募證券投資信託基金業務內部控制制度」訂定案。
- 通過本行紐約分行「數位科技安全政策（Cybersecurity Policy）」修正案。
- 通過本行107年度「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書」案。
- 通過本行「107年度法令遵循風險評估報告」案。
- 通過本行紐約分行因應美國紐約州金融服務署第504號規則「銀行業交易監控與制裁名單過濾機制之規範與聲明」遵循情形案。
- 通過調整部分人事案。
- 通過本行董事長、副董事長107年度績效獎金案。
- 通過本行總經理107年年度評核案。
- 通過本行「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
-
民國108年2月25日第25屆董事會第8次董事會會議
- 通過本行107年度員工酬勞分配比率案。
- 通過本行107年度「內部控制制度聲明書」案。
- 通過本行「取得或處分資產處理程序」修正案。
-
民國108年1月28日第25屆董事會第7次董事會會議
- 通過本行108年度財務報告查核簽證、營利事業所得稅查核簽證與內部控制制度協議程序之委任及報酬案。
- 通過本行工作規則修正案。
- 通過本行108年度信用風險限額、資本適足比率警示水準及資產負債管理相關風險限額案。
- 通過向主管機關申請發行無到期日非累積次順位金融債券，並委託華南永昌綜合證券股份有限公司擔任財務顧問案。
- 通過本行子公司「華南國際租賃股份有限公司」組織規程修正案。
- 通過本行「授權外匯指定分行辦理推介外匯相關之結構型商品業務要點」修正案。
- 通過本行子公司「華南國際租賃股份有限公司」暨其大陸子公司「華南國際租賃有限公司」之董事及監察人調整案。
- 通過本行「華南商業銀行捐贈管理要點」案。
-
民國108年1月14日第25屆董事會第2次臨時董事會會議
- 通過本行調整部分人事案。
-
民國107年12月27日第25屆董事會第6次董事會會議
- 通過本行108年度預算案及營運計畫書。
- 通過本行107年度捐助財團法人海外信用保證基金案。
- 通過本行「子公司管理要點」修正案。
- 通過本行「薪資管理要點」修正案。
- 通過本行「保險代理業務招攬處理制度」修正案。
- 通過本行「內部稽核制度」修正案。
- 通過本行「風險導向內部稽核制度實施要點」修正案。
- 通過本行「108年度稽核計畫」案。
- 通過本行洛杉磯分行「銀行保密法/防制洗錢及制裁法令遵循政策(Bank Secrecy Act/Anti-Money Laundering & Sanctions Compliance Policy)」修訂案。
- 通過本行「金融消費者保護暨公平待客實施要點」修正案。
- 通過本行「防制洗錢及打擊資恐政策」修正案。
- 通過本行「防制洗錢及打擊資恐注意事項」修正案。
- 通過本行調整部分人事案。
-
民國107年11月26日第25屆董事會第5次董事長會議
- 通過新訂本行「經營外國有價證券投資顧問業務內部管理制度」案。
- 通過本行108年度捐助財團法人中小企業信用保證基金應分攤金額編入108年度預算案。
- 通過本行「Hua Nan Commercial Bank U.S. Entities Internal Audit Charter」(美國地區分支機構內部稽核章程)修訂案。
- 通過本行簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明。
- 通過「華南商業銀行國際金融業務分行外幣有價證券交易要點」修正案。
- 通過紐約分行「銀行保密法/防制洗錢及制裁法令遵循政策(Bank Secrecy Act/Anti-Money Laundering & Sanctions Compliance Policy) 」修訂案。
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民國107年10月23日第25屆董事會第4次董事會會議
- 通過本行同意金融研究發展基金裁撤後的剩餘款項全數歸繳國庫案。
-
民國107年9月27日第25屆董事會第3次董事會會議
- 通過本行香港分行「恢復計畫」案。
- 通過本行「法令遵循風險管理及監督架構」案。
- 通過本行「防制洗錢及打擊資恐注意事項」修正案。
- 通過本行修正後「106年度洗錢及資恐風險評估報告」暨「107年度防制洗錢及打擊資恐計畫」案。
-
民國107年8月27日第25屆董事會第2次董事會議
- 通過本行「辦理衍生性金融商品業務要點」修正案。
- 通過本行107年第2季財務報告案。
- 通過新訂本行「檢舉制度作業要點」案。
- 通過本行「理財業務商品適合度要點」修正案。
- 通過本行向金融監督管理委員會申請採行「風險導向內部稽核制度」案。
-
民國107年7月30日第25屆董事會第1次董事會會議
- 通過本行「兼營證券商內部控制制度」修正案。
- 通過本行「與利害關係人交易管理要點」修正案。
- 通過本行「內部控制制度」修正案。
- 通過本行「駐外人員薪給及其他補助標準管理要點」修正案。
- 通過本行「法令遵循制度執行要點」修正案。
- 通過本行「法令遵循委員會設置要點」修正案。
- 通過本行「得提供金管會檢查報告內容實施要點」修正案。
- 通過本行辦理「華銀資訊大樓新建工程－土建工程（總包）」第二階段招標案。
- 通過調整部份人事案。
- 通過本行增資發行新股基準日案。
- 通過認購澳盛（台灣）商業銀行股份有限公司持有之財金資訊股份有限公司股份案。
- 通過本行「公司章程」修正案。
- 通過本行「董事會議事規範」修正案。
- 通過解除本行董事競業禁止之限制案。
-
民國107年7月3日第25屆董事會第1次臨時董事會會議
- 通過本屆五位常務董事選舉案。
- 通過本行總經理續聘案。
- 通過本行副總經理層級主管續聘案。
-
民國107年6月25日第24屆董事會第29次董事會會議
- 通過本行「理財人員銷售獎金發給要點」部分條文修正案。
- 通過本行「辦理衍生性金融商品業務要點」部分條文修正案。
- 通過子公司「華南國際租賃股份有限公司」及孫公司「華南國際租賃有限公司」之第三屆董事、監察人，及董事長、總經理人選案。
- 通過本行「內部稽核制度」修正案及本行「風險導向內部稽核制度實施要點」新訂案。
- 通過本行「內部控制三道防線要點」新訂案。
- 通過本行「偵測經營風險管理要點」新訂案。
- 通過調整部分人事案。
-
民國107年5月28日第24屆董事會第28次董事會會議
- 通過本行「2017年奴役與人口販運聲明書」案。
- 通過107年度贊助社團法人中華文化總會案。
- 通過本行子公司華南國際租賃股份有限公司106年度虧損撥補案。
- 通過本行「員工獎金管理要點」部分條文修正案。
- 通過本行「理財商品審查要點」部分條文修正案。
- 通過本行「法令遵循制度執行要點」修正案。
- 通過台杉水牛二號生技創投有限合夥投資案。
- 通過本行106年度員工酬勞備查案。
- 通過本行106年度營業報告書及財務報表承認案。
- 通過本行106年度盈餘分配承認案。
- 通過106年度盈餘轉增資發行新股案。
- 通過本行「公司章程」修正案。
-
民國107年4月30日第24屆董事會第27次董事會會議
- 通過修訂本行「經營危機應變措施要點」案。
- 通過修正後本行「107年度稽核計畫」案。
- 通過出具致會計師「客戶聲明書」，併陳報勤業眾信聯合會計師事務所對本行106年度防制洗錢及打擊資恐機制專案查核確信報告案。
- 通過本行「106年度洗錢及資恐風險評估報告」及「107年度防制洗錢及打擊資恐計畫」案。
-
民國107年3月26日第24屆董事會第26次董事會會議
- 通過本行106年度財務報告及營業報告書案。
- 通過本行106年度盈餘分配案。
- 通過因應法令遵循部組織調整，修正本行相關章則案。
- 通過本行106年度「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書」案。
- 通過修正本行「防制洗錢及打擊資恐注意事項」案。
- 通過調整部分人事案。
- 通過本行董事長、副董事長106年度績效獎金案。
- 通過本行總經理106年年度評核案。
- 通過解除本行董事競業禁止之限制案。
-
民國107年2月26日第24屆董事會第25次董事會會議
- 通過修正「華南商業銀行組織規程」案。
- 通過修正本行工作規則案。
- 通過修訂「華南商業銀行經理人績效獎金評核要點」案。
- 通過本行106年度員工酬勞分配比率案。
- 通過修正本行「子公司管理要點」案。
- 通過本行106年度「內部控制制度聲明書」及「兼營保險代理業務內部控制制度聲明書」案。
- 通過調整部分人事案。
-
民國107年1月29日第24屆董事會第24次董事會會議
- 通過修正「華南商業銀行組織規程」案。
- 通過更換本行簽證會計師案。
- 通過本行107年度財務報告、內部控制制度與營利事業所得稅等查核簽證之委任及報酬案。
- 通過「華南商業銀行總行分層負責授權核判(決)文稿注意事項」之修正暨更名案。
- 通過107年度信用風險限額、交易簿及非交易簿市場風險限額、資本適足比率警示水準及資產負債管理相關風險限額案。
- 通過重新指派子公司華南國際租賃股份有限公司之董事及薦舉董事長案。
- 通過向金融監督管理委員會申請辦理「證券投資顧問業務」案。
- 通過修正「華南商業銀行國際金融業務分行辦理特定金錢信託投資外幣計價有價證券業務作業要點」案。
- 通過向主管機關申請發行無擔保主順位金融債券，並委託華南永昌證券股份有限公司擔任財務顧問案。
- 通過本行員工薪資調整案。
- 通過調整部分人事案。
-
民國106年12月25日第24屆董事會第23次董事會會議
- 通過本行投資台灣金融聯合都更服務股份有限公司(名稱暫訂)案。
- 通過本行資本規劃及股利發放政策之研析報告案。
- 通過本行107年度預算及營運計畫書案。
- 通過107年度本行兼營證券商業務內部稽核作業查核計畫案。
- 通過本行「107年度稽核計畫」案。
- 通過訂定本行「法令遵循委員會設置要點」案。
- 通過修正本行「防制洗錢及打擊資恐注意事項」案。
- 通過調整部分人事案。
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民國106年11月27日第24屆董事會第22次董事會會議
- 通過本行107年度捐助財團法人中小企業信用保證基金案。
- 通過與台灣易思資訊科技股份有限公司續簽信用卡委外合約案。
- 通過修正本行「內部稽核制度」，並新訂「美國地區分支機構內部稽核章程」案。
- 通過紐約分行訂定「銀行秘密法/反洗錢及制裁法令遵循政策」案。
- 通過本行所有位於台北市信義區松仁路123號(總行大樓)第23、24、26、27樓部分面積出租案。
- 通過調整部分人事案。
- 通過解除本行董事競業禁止之限制案。
-
民國106年10月30日第24屆董事會第21次董事會會議
- 通過本行「土城新資訊中心大樓新建工程營建管理顧問」工作委由得標廠商「中華建築經理(股)公司」辦理案。
- 通過訂定「華南商業銀行國際金融業務分行辦理新開戶內部控制作業要點」案。
- 通過調整部分人事案。
- 通過修正「華南商業銀行股份有限公司董事會議事規範」案。
-
民國106年10月06日第24屆董事會第18次臨時董事會會議
- 通過調整部分人事案。
-
民國106年9月25日第24屆董事會第20次董事會會議
- 通過修訂本行「子公司管理要點」案。
- 通過本行現金增資案之發行價格、繳款日及基準日案。
- 通過新訂「華南商業銀行保險代理業務人員銷售獎金發給要點」案。
- 通過訂定本行「防制洗錢及打擊資恐注意事項(一般業務)」案。
- 通過本行紐約分行聘請分行法遵長並兼任防制洗錢及打擊資恐主管案。
- 通過修正「華南商業銀行股份有限公司章程」案。
- 通過修正本行「取得或處分資產處理程序」案。
-
民國106年8月28日第24屆董事會第19次董事會會議
- 通過本行106年第2季財務報告案。
- 通過修正「華南商業銀行組織規程」案。
- 通過修正本行「防制洗錢及打擊資恐政策」案。
- 通過修正本行「個人資料管理政策」案。
- 通過修正本行「員工獎金管理要點」案。
- 通過提報本行保險代理業務之稽核人員人事案。
- 通過修正「華南商業銀行辦理期貨交易業務要點」案。
- 通過新訂及修正本行辦理保險代理業務相關章則案。
- 通過修正本行「取得或處分資產處理程序」案。
- 通過修正「華南商業銀行股份有限公司章程」案。
-
民國106年7月31日第24屆董事會第18次董事會會議
- 通過修正「華南商業銀行組織規程」案。
- 通過重新指派子公司華南國際租賃股份有限公司暨華南國際租賃有限公司董事案。
- 通過修正「華南商業銀行理財業務商品適合度要點」案。
- 通過修正本行「辦理衍生性金融商品要點」案。
- 通過調整部分人事案。
- 通過辦理現金增資案。
- 通過解除本行董事競業禁止之限制案。
-
民國106年6月26日第24屆董事會第17次董事會會議
- 通過修正「華南商業銀行以全權委託方式辦理投資有價證券要點」案。
- 通過本行子公司「華南國際租賃股份有限公司」修訂其公司章程案。
- 通過本行各子公司105年度盈餘分配(虧損撥補)案。
- 通過訂定本行「106年度防制洗錢及打擊資恐防制計畫」案。
- 通過修正本行「金融消費者保護暨公平待客原則實施要點」案。
- 通過修正本行「金融消費者保護暨公平待客原則管理委員會設置要點」案。
- 通過修正「華南商業銀行駐外人員薪給及其他補助標準管理要點」案。
- 通過修正本行工作規則案。
- 通過調整部分人事案。
- 通過委請外部顧問公司擘劃本行財富管理業務案。
- 通過修正「華南商業銀行董事行為準則」案。
-
民國106年6月1日第24屆董事會第15次臨時董事會會議
- 通過推選鄭董事永春先生為常務董事案。
- 通過聘任鄭永春先生為總經理案。
- 通過調整部分人事案。
- 通過解除本行董事競業禁止之限制案。
-
民國106年5月22日第24屆董事會第16次董事會會議
- 通過修正本行「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。
- 通過修正「華南商業銀行組織規程」案。
- 通過修正本行「子公司管理要點」案。
- 通過修正「華南商業銀行兼營證券商內部控制制度」案。
- 通過出具本行2016年度「奴役與人口販運聲明書」案。
- 通過本行於華南金資產管理股份有限公司辦理之土城頂埔工業區都更案土地興建新資訊中心大樓及工程總造價預算相關事項案
- 通過調整部分人事案。
- 通過本行申請兼營人身及財產保險代理人業務，並與華銀保險代理人股份有限公司合併案。
- 承認本行105年度營業報告書及財務報告(含合併及個體財務報告)案。
- 承認本行105年度盈餘分配案。
-
民國106年4月27日第24屆董事會第15次董事會會議
- 通過本行106年度與華南永昌綜合證券股份有限公司共同擔任新臺幣普通公司債主(協)辦承銷商利害關係人交易案。
- 通過向中央銀行以「補申請」方式辦理「外幣特定單獨管理運用金錢信託」案。
- 通過調整力晶科技集團之風險限額控管措施案。
- 通過新訂「華南商業銀行員工特別獎金發給要點」案。
-
民國106年3月27日第24屆董事會第14次董事會會議
- 通過本行105年度財務報告及營業報告書案。
- 通過本行105年度盈餘分配案。
- 通過修正「華南商業銀行組織規程」案。
- 通過新訂本行「資本適足性與風險管理相關資訊揭露作業要點」案。
- 通過訂定對利害關係人辦理即期外匯交易之議價標準案。
- 通過修正「華南商業銀行員工獎金管理要點」案。
- 通過修正本行工作規則案。
- 通過調整部份人事案。
- 通過本行總經理105年度評核案。
- 通過本行董事長、副董事長105年度績效獎金案。
- 通過向中央銀行申請結購美元營運資金額度案。
-
民國106年2月23日第24屆董事會第13次董事會會議
- 通過本行105年度「內部控制制度聲明書」案。
- 通過本行「建立強化內部人員主動發現漏報利害關係人資料並增補建檔，或主動向稽核單位舉報並由稽核單位查核之機制」之因應方案。
- 通過修正「華南商業銀行文書處理規則」並更名為「華南商業銀行文書處理要點」案。
- 通過本行儲蓄分行行舍租約到期續租案。
- 通過本行105年度員工酬勞分配比率案。
- 通過修正「華南商業銀行理財人員銷售獎金發給要點」部分條文案。
- 通過制定「華南商業銀行強化國外分支機構管理要點」案。
-
民國106年1月23日第24屆董事會第12次董事會議
- 通過106年度信用風險限額、交易簿及非交易簿市場風險限額資本適足比率警示水準及資產負債管理相關風險限額案。
- 通過本行106年度財務報告查核簽證、內部控制制度查核簽證與營利事業所得稅查核簽證之委任及報酬案。
- 通過向主管機關申請發行無到期日非累積次順位金融債券籌資案暨委託財務顧問案。
- 通過修正「華南商業銀行辦理採購作業要點」案。
- 通過調整部分人事案。
-
民國105年12月26日第24屆董事會第11次董事會議
- 通過本行106年度預算案及營運計畫書案。
- 通過本行106年度稽核計畫案。
- 通過本行106年度債券自營商及證券承銷商內部稽核作業查核計畫案。
- 通過本行對陸投資暴險集中情形之檢視結果及相關風險控管措施案。
- 通過調整部分人事案。
-
民國105年11月28日第24屆董事會第10次董事會議
- 通過修正「華南商業銀行各種印章保管及使用要點」案。
- 通過子公司華銀保險代理人股份有限公司訂定該公司董事長兼任薪資案。
- 通過修正「華南商業銀行經理人績效獎金評核要點」部分條文案。
- 通過訂定「華南商業銀行以全權委託方式辦理投資有價證券要點」案。
- 通過調整部分人事案。
-
民國105年11月4日第24屆董事會第14次臨時董事會議
- 通過推選張董事雲鵬先生為常務董事案。
- 通過聘任張雲鵬先生為總經理案。
-
民國105年10月31日第24屆董事會第9次董事會議
- 通過106年度捐助財團法人中小企業信用保證基金案。
- 配合本行原「企金授信管理部」與「個金授信管理部」已整併為「授信管理部」、國內分行職位組織調整及銀行公會授信準則修正徵求保證人之規定，通過修正本行相關章則案。
-
民國105年9月30日第24屆董事會第13次臨時董事會議
- 通過重新訂定本行105年度辦理現金增資55億元之繳款日及增資基準日案。
-
民國105年9月26日第24屆董事會第8次董事會議
- 通過修正「華南商業銀行股份有限公司章程」案。
- 通過本集團建置「集團大數據暨數位化行銷專案」所產生相關費用之分攤原則與比例案。
- 通過開辦「外幣特定單獨管理運用金錢信託」案。
- 通過調整部分人事案。
- 通過吳董事長當傑之單一月固定薪及特別休假日數案。
-
民國105年9月12日第24屆董事會第12次臨時董事會議
- 通過吳董事當傑為常務董事案。
-
民國105年9月10日第24屆董事會第11次臨時董事會議
- 通過本公司楊總經理豊彥解任後，由賴副總經理明佑代理至新任總經理派任之日為止案。
-
民國105年8月29日第24屆董事會第7次董事會議
- 通過本行105年第2季財務報告案。
- 通過新臺幣55億元現金增資案之發行價格、繳款日及基準日案。
- 通過修正「華南商業銀行兼營證券商內部控制制度」案。
- 通過於本年10月代理銷售臺灣銀行發行之新紀念性貴金屬鑄品案。
- 通過修正「華南商業銀行薪資管理要點」部分條文案。
- 通過修正「華南商業銀行員工獎金管理要點」部分條文案。
- 通過修正「華南商業銀行經理人薪酬結構標準」部分條文案。
-
民國105年7月25日第24屆董事會第6次董事會議
- 通過修正「華南商業銀行與利害關係人交易管理要點」案。
- 通過提報子公司華銀保險代理人股份有限公司第5屆董事、監察人及董事長人選案。
- 通過加入財金資訊股份有限公司之「跨境電子支付平台」案。
- 通過調整部分人事案。
-
民國105年6月27日第24屆董事會第5次董事會議
- 通過制定「華南商業銀行與實質關係人交易管理要點」案。
- 通過修正「華南商業銀行理財商品審查要點」案。
- 通過子公司華南租賃國際股份有限公司總經理薪資調整案。
- 通過子公司華銀保險代理人股份有限公司董事長暨總經理薪資調整案。
- 通過調整部分人事案。
- 通過辦理55億元現金增資案。
-
民國105年5月23日第24屆董事會第9次臨時董事會議
- 通過修正「華南商業銀行組織規程」案。
- 通過本行子公司華銀保險代理人股份有限公司陳報修正「公司章程」、「員工獎金管理要點」暨「員工酬勞管理要點」案。
- 通過子公司華南國際租賃股份有限公司及華銀保險代理人股份有限公司104年度盈餘分配案。
- 通過本行104年下半年度財團法人金融聯合徵信中心授信誤報案件之具體改善措施案。
- 通過向金融監督管理委員會提出「繳款機」營業計畫書案。
- 承認本行104年度營業報告書及財務報告(含合併及個體財務報告)案。
- 承認本行104年度盈餘分配案。
-
民國105年4月28日第24屆董事會第8次臨時董事會議
- 通過本行「勞工退休準備金監督委員會組織規章」更名為本行「勞工退休準備金監督委員會設置要點」暨修正部分條文內容案。
- 通過本行104年度員工酬勞分配比率案。
- 通過新訂「華南商業銀行辦理採購作業要點」案。
- 通過修訂「華南商業銀行處分不動產作業要點」、「華南商業銀行購置行舍房地作業要點」、「華南商業銀行辦理營繕工程作業要點」等條文及部分文字內容案。
- 通過修正「華南商業銀行金融消費者保護暨公平待客原則實施要點」案。
- 通過新訂「華南商業銀行金融消費者保護暨公平待客原則管理委員會設置要點」案。
- 通過調整部分人事案。
- 通過解除本行董事競業禁止之限制案。
-
民國105年3月28日第24屆董事會第4次董事會議
- 通過本行104年度財務報告(含合併及個體財務報告)及營業報告書案。
- 通過本行104年度盈餘分配案。
- 通過修正本行「辦理衍生性金融商品業務要點」案。
- 通過訂定本行不動產貸款集中度監控指標及監控機制案。
- 通過修正「華南商業銀行駐外人員薪給及其他補助標準管理要點」部分條文內容案。
- 通過母公司華南金融控股股份有限公司核發本行104年度績效考核結果併辦理總經理104年年度評核案。
- 通過本行董事長、副董事長104年度績效獎金月數案。
- 通過修正「華南商業銀行股份有限公司章程」案。
-
民國105年2月25日第24屆董事會第7次臨時董事會議
- 通過本行104年度「內部控制制度聲明書」案。
- 通過為發行本行長期次順位金融債券新臺幣35億元，委託華南永昌證券股份有限公司擔任財務顧問案。
- 通過本行105年度財務報告查核簽證、內部控制制度查核簽證與營利事業所得稅查核簽證之委任及報酬案。
- 通過本行辦理複雜性高風險衍生性金融商品，本行及客戶暴險之因應措施及建立相關因應處理機制案。
- 通過本集團「集團企業資料倉儲(EDW)」及「集團資金轉撥計價、風險調整後績效評估及資產負債管理系統(OFSA)」等資訊系統所產生相關費用之分攤原則與比例案。
-
民國105年1月25日第24屆董事會第6次臨時董事會議
- 通過金管會核處應予糾正案之缺失改善情形暨處理案。
- 通過105年度信用風險限額、交易簿及非交易簿市場風險限額、資本適足比率警示水準及資產負債管理相關風險限額案。
- 通過向主管機關申請於新臺幣35億元範圍內，發行長期次順位金融債券籌資案。
- 通過子公司華銀保險代理人股份有限公司陳報該公司薪資管理要點部分條文修正案。
- 通過修訂「華南商業銀行擔保品鑑價要點」案。
- 通過調整部份人事案。
-
民國104年12月29日第24屆董事會第3次董事會議紀錄
- 通過本行105年度預算案及營運計畫書案。
- 通過修正本行相關風險管理政策及要點案。
- 通過修正「華南商業銀行員工獎金管理要點」部分條文內容案。
- 通過調整部分人事案。
- 通過解除本行董事競業禁止之限制案。
- 通過「華南商業銀行董事行為準則」案。
-
民國104年11月23日第24屆董事會第5次臨時董事會議紀錄
- 通過105年度捐助財團法人中小企業信用保證基金案。
- 通過修正本行「辦理衍生性金融商品業務要點」案。
- 通過修正「華南商業銀行經理人績效獎金評核要點」案。
- 通過向金融監督管理委員會提出「跨境電子支付業務營業計畫書」申請案。
-
民國104年10月26日第24屆董事會第4次臨時董事會議紀錄
- 通過「電子支付機構業務營業計畫書」並開辦電子支付業務案。
- 通過參與「台灣高速鐵路股份有限公司」104年私募普通股現金增資案。
-
民國104年9月30日第24屆董事會第2次董事會議紀錄
- 通過新臺幣85億元現金增資案之發行價格、繳款及基準日案。
- 通過修正「華南商業銀行股份有限公司章程」案。
- 通過變更本行信託財產評審委員會委員，同時修正本行「財產信託評審委員會組織及評審要點」案。
- 通過代銷臺灣銀行發行之新紀念性貴金屬鑄品案。
- 通過調整部分人事案。
- 通過本行董事長、副董事長之單一月固定薪及特別休假日數案。
-
民國104年9月3日第24屆董事會第3次臨時董事會議紀錄
- 通過徐董事光曦為常務董事案。
-
民國104年8月24日第24屆董事會第2次臨時董事會議紀錄
- 通過本行104年第2季財務報告案。
- 通過修正「華南商業銀行組織規程」案。
- 通過修正「華南商業銀行辦理期貨交易業務要點」案。
- 通過修正「華南商業銀行兼營證券商內部控制制度」案。
- 通過修正「辦理衍生性金融商品業務要點」及本行「授權外匯指定分行辦理推介外匯相關之結構型商品業務要點」案。
- 通過修正「華南商業銀行理財商品審查要點」部分條文內容案。
- 通過修正「華南商業銀行個金融資銷售人員銷售獎金發給要點」部分條文內容案。通過修正「華南商業銀行金融消費者保護實施要點」案。
- 通過修正「華南商業銀行理財人員銷售獎金發給要點」部分條文內容案。
-
民國104年7月27日第24屆董事會第1次臨時董事會議紀錄
- 通過以每股新臺幣25元，私募普通股3億4仟萬股，辦理85億元現金增資案。
- 通過修正「本行內部控制制度」及「本行內部稽核制度」案。
- 通過「集團暴險查詢系統建置計劃」案。
- 通過新訂「華南商業銀行董事長、副董事長薪酬結構標準」案。
- 通過調整部分人事案。
-
民國104年7月3日第24屆董事會第1次董事會議紀錄
- 通過劉董事燈城、林董事知延、楊董事豊彥、徐董事偉初及林董事志揚為本屆五位常務董事，劉常務董事燈城為本屆董事長案。
- 通過續聘楊豊彥先生為總經理案。
- 通過調整部分高階主管人事案。
- 通過調整部分人事案。
-
民國104年6月29日第23屆董事會第12次董事會議紀錄
- 通過修正「華南商業銀行與利害關係人交易管理要點」案。
- 通過提報子公司華南國際租賃股份有限公司暨華南國際租賃有限公司之下屆董事、監察人與董事長以及總經理人選案。
- 通過修正「華南商業銀行股份有限公司勞工退休準備金監督委員會組織規章」部分條文內容案。
- 通過調整部分人事案。
- 通過調整部分高階主管人事案。
- 通過修正「華南商業銀行經理人薪酬結構標準」及本行「薪資管理要點」部分條文內容案。
-
民國104年5月25日第23屆董事會第25次臨時董事會議紀錄
- 通過修正本行「理財商品審查要點」案。
- 通過調整部分人事案。
- 通過本行103年度財務報告(含合併及個體財務報告)及營業報告書案。
- 通過本行103年度盈餘分配案。
-
民國104年4月27日第23屆董事會第24次臨時董事會議紀錄
- 通過本行103年度盈餘分配案。
- 通過修正本行「資訊安全政策」案。
- 通過修正本行「國際金融業務分行辦理特定金錢信託投資外幣計價有價證券業務作業要點」案。
-
民國104年3月23日第23屆董事會第11次董事會議紀錄
- 通過本行103年度財務報告(含合併及個體財務報告)及營業報告書案。
- 通過向主管機關申請於新臺幣100億元範圍內，發行無到期日非累積次順位金融債券籌資案。
- 通過母公司華南金融控股股份有限公司核發本行103年度績效考核結果並辦理總經理103年年度評核案。
- 通過調整部分人事案。
-
民國104年2月26日第23屆董事會第23次臨時董事會議紀錄
- 通過本行103年度「內部控制制度聲明書」案。
- 通過調整部分人事案。
-
民國104年1月26日第23屆董事會第22次臨時董事會議紀錄
- 通過修正「華南商業銀行組織規程」部分條文案。
- 通過本行104年度財務報告查核簽證、內部控制制度查核簽證與營利事業所得稅查核簽證之委任及報酬案。
- 通過修正「華南商業銀行理財商品審查要點」部分條文案。
- 通過訂定「華南商業銀行國際金融業務分行辦理特定金錢信託投資外幣計價有價證券業務瞭解客戶要點」案。
- 通過訂定「華南商業銀行國際金融業務分行辦理特定金錢信託投資外幣計價有價證券業務商品風險等級分類及適配要點」案。
- 通過訂定「國際金融業務分行辦理特定金錢信託投資外幣計價有價證券業務從事廣告、業務招攬及營業促銷活動要點」案。
- 通過修正「華南商業銀行辦理衍生性金融商品業務要點」案。
- 通過調整部分人事案。
- 通過修正本行「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
-
民國103年12月29日第23屆董事會第10次董事會會議
- 通過本行104年度預算案及營運計畫書案。
- 通過修正本行「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
- 通過調整部分人事案。
-
民國103年11月24日第23屆董事會第21次臨時董事會會議
- 通過修正「華南商業銀行組織規程」案。
- 通過與PEM案其他債權機構繼續共同持有保單至保單全數到期，支付保費以維持保單有效性；並於持有期間審慎評估保單市場狀況案。
- 通過總行及相關部門預定於103年12月17日遷移至臺北市信義區松仁路123號、信託部遷移至臺北市信義區松仁路123號15樓繼續營業案。
- 通過調整部分人事案。
-
民國103年10月27日第23屆董事會第20次臨時董事會會議
- 通過修正本行「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。
- 通過本行擔任凱基證券股份有限公司發行二年期寶島債之財務顧問案。
- 通過104年度捐助財團法人中小企業信用保證基金案。
- 通過修正「華南商業銀行辦理衍生性金融商品業務要點」案。
- 通過解除本行董事競業禁止之限制案
-
民國103年9月29日第23屆董事會第9次董事會會議
- 通過台北市松仁路123號總行世貿大樓第23、24、26、27樓部分面積，出租「華南金融控股股份有限公司」案。
- 通過代理銷售臺灣銀行發行之新紀念性貴金屬鑄品案。
-
民國103年8月25日第23屆董事會第19次臨時董事會會議
- 通過本行103年第2季財務報告案。
- 通過本行所有位於臺北市重慶南路一段38號（重慶大樓）第6、7、8、9樓，繼續出租「華南金融控股股份有限公司」案。
-
民國103年7月28日第23屆董事會第18次臨時董事會會議
- 通過本行102年度盈餘轉增資發行新股基準日案。
- 通過調整部分人事案
-
民國103年6月23日第23屆董事會第8次董事會會議
- 通過修正「華南商業銀行兼營證券商內部控制制度」案。
- 通過「華南商業銀行授權外匯指定分行辦理推介外匯相關之結構型商品業務要點」案。
- 通過修正「華南商業銀行駐外人員薪給及其他補助標準管理要點」案。
- 通過調整部分人事案。
-
民國103年5月26日第23屆董事會第17次臨時董事會會議
- 通過本行所有位於臺北市開封街一段33號（開封大樓）2樓，繼續出租「華南永昌綜合證券股份有限公司」案。
- 通過本行所有位於臺北市長安東路一段18號（長安大樓）4樓，繼續出租「華南金資產管理股份有限公司」案。
- 通過調整部分人事案。
- 承認本行102年度財務報告（含合併及個體財務報告）及營業報告書案。
- 承認本行102年度盈餘分配案。
- 通過本行102年度盈餘轉增資發行新股案。
- 通過本行公司章程部分條文修正案。
-
民國103年4月21日第23屆董事會第16次臨時董事會會議
- 通過本行102年度盈餘分配案。
- 通過「華南商業銀行國際金融業務分行辦理特定金錢信託投資外幣計有價證券業務作業要點」案。
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民國103年3月24日第23屆董事會第7次董事會會議
- 通過本行102年度財務報告（含合併及個體財務報告）及營業報告書案。
- 通過本行與華銀保險代理人股份有限公司之「保險佣金收益分配約定書」修正案。
- 通過華南金融控股股份有限公司核發本行102年度績效考核結果併辦理總經理102年年度評核案。
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民國103年2月24日第23屆董事會第15次臨時董事會會議
- 通過投資子公司華南國際租賃（股）公司現金增資案。
- 通過本行102年度「內部控制制度聲明書」案。
- 通過子公司華銀保險代理人股份有限公司陳報修正「薪資管理要點」部分條文案。
- 通過調整部分人事案。
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民國103年1月27日第23屆董事會第14次臨時董事會會議
- 通過本行103年度財務報告查核簽證、內部控制制度查核簽證與營利事業所得稅查核簽證之委任及報酬案。
- 通過調整部分人事案。
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民國102年12月30日第23屆董事會第6次董事會會議
- 通過本行103年度預算及營運計畫書案。
- 通過向華南證券投資顧問股份有限公司訂閱投資刊物案。
- 通過子公司華銀保險代理人股份有限公司陳報新任董事長之薪資報酬標準案。
- 通過調整部分人事案。
- 通過本行董事會議事規範等內部規範修正案。
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民國102年11月25日第23屆董事會第13次臨時董事會會議
- 通過修正「華南商業銀行與利害關係人交易管理要點」案。
- 通過發行長期次順位債券籌資案。
- 通過103年度捐助財團法人中小企業信用保證基金案。
- 通過向金融監督管理委員會申請開辦「地上權之信託」案。
- 通過調整部分人事案。
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民國102年10月28日第23屆董事會第12次臨時董事會會議
- 通過向美國聯邦準備理事會(Federal Reserve Board,FRB)及聯邦存款保險公司(Federal Deposit Insurance Corporation,FDIC)陳報本行之「清理計畫報告(Resolution Plan,簡稱RP)」案。
- 通過修正「華南商業銀行新台幣期貨交易要點」案。
- 通過修正「華南商業銀行薪資管理要點」部分條文案。
- 通過調整部分人事案。
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民國102年9月30日第23屆董事會第5次董事會會議
- 通過修正「華南商業銀行內部控制制度」案。
- 通過調整部分人事案。
- 通過子公司華銀保險代理人股份有限公司之第4屆董事、監察人及董事長，以及建議總經理人選案。
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民國102年8月26日第23屆董事會第11次臨時董事會會議
- 通過本行102年第2季個體財務報告及合併財務報告案。
- 通過代理銷售臺灣銀行發行之「馬年生肖精鑄銀幣」及「馬到成功黃金條塊」案。
- 通過本行「辦理衍生性金融商品業務要點」修正案。
- 通過「華南商業銀行擔保品鑑價要點」修正案。
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民國102年7月29日第23屆董事會第10次臨時董事會會議
- 通過更換本行之簽證會計師案。
- 通過修正「華南商業銀行兼營證券商內部控制制度」案。
- 通過本行101年度盈餘轉增資發行新股基準日案。
- 通過調整部分人事案。
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民國102年6月24日第23屆董事會第4次董事會會議
- 通過參與認購新光金融控股股份有限公司102年度現金增資案。
- 通過與華南永昌證券投資信託股份有限公司簽訂「基金銷售機構報酬-增補備忘錄」案。
- 通過調整部分人事案。
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民國102年5月27日第23屆董事會第9次臨時董事會會議
- 通過調整部分人事案。
- 承認本行101年度財務報告(含合倂財務報表)及營業報告書案。
- 承認本行101年度盈餘分配案。
- 通過本行101年度盈餘轉增資發行新股案。
- 通過本行公司章程部分條文修正案。
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民國102年4月29日第23屆董事會第8次臨時董事會會議
- 通過本行101年度盈餘分配案。
- 通過本行組織規程部分條文修正案。
- 通過本行與大陸「中國建設銀行」簽署「業務合作備忘錄」案。
- 通過本行大同分行行舍續租案。
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民國102年3月15日第23屆董事會第3次董事會會議
- 通過本行101年度財務報表(含合倂財務報表)及營業報告書案。
- 通過本行101年度「內部控制制度聲明書」案。
- 通過本行現任及前任總經理101年年度評核案。
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民國102年2月27日第23屆董事會第7次臨時董事會會議
- 通過調整部分人事案。
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民國102年1月28日第23屆董事會第6次臨時董事會會議
- 通過本行102年度財務報告查核簽證、內部控制制度查核簽證與營利事業所得稅稅務簽證之委任及報酬案。
- 為充裕本行美元資金部位及減少PEM案備抵呆帳之匯率風險，通過就已提列備抵呆帳申購等值美元案。
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民國101年12月24日第23屆董事會第2次董事會會議
- 通過本行102年度捐助財團法人中小企業信用保證基金案。
- 通過伺機處分本行持有之Visa Inc. Class C Shares 及Master Card Inc. Class B Commom stock股權案。
- 通過本行102年度預算案及營運計畫書案。
- 通過「華南商業銀行經理人績效獎金評核要點」修正案。
- 通過調整部分人事案。
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民國101年11月26日第23屆董事會第5次臨時董事會會議
- 通過解除本行董事競業禁止之限制案。
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民國101年10月29日第23屆董事會第4次臨時董事會會議
- 通過新訂本行「流動性風險管理要點」案。
- 通過向主管機關申請本行金融卡增加銀聯交易功能，提供在大陸及海外等地區「ATM提款、查詢」暨「銀聯特約商店刷卡消費」服務案。
- 通過本行向金融監督管理委員會申請「大陸地區銀聯卡刷卡消費實體與網路收單業務」案。
- 修正本行「董事會議事規範」部分條文案。
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民國101年9月24日第23屆董事會第1次董事會會議
- 通過修訂本行與華銀保代之「保險佣金收益分配約定書」案。
- 通過與中興保全等四家公司簽訂「自動櫃員機鈔券整理、運換及排障服務-增補契約書」案。
- 通過新購「分行端末集中管理系統專案」案。
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民國101年8月27日第23屆董事會第3次臨時董事會會議
- 通過本行101上半年度財務報表及合併財務報表案。
- 通過修正本行「證券商內部控制制度」案。
- 通通過修正本行組織規程部分條文案。
- 通過修正本行「理財人員銷售獎金發給要點」部分條文案
- 通過修正本行「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
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民國101年7月30日第23屆董事會第2次臨時董事會會議
- 通過訂定民國101年8月7日為本公司100年度盈餘轉增資發行新股基準日案。
- 通過代理銷售臺灣銀行發行之新紀念性貴金屬鑄品案。
- 通過修訂本行「辦理衍生性金融商品業務要點」案。
- 通過修正本行「取得或處分資產處理程序」案。
- 通過調整部分人事案。
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民國101年7月3日第23屆董事會第1次臨時董事會會議
- 通過林董事明成、楊董事豊彥、劉董事茂賢、徐董事偉初及謝董事榮富為本屆五位常務董事案。
- 通過林常務董事明成為本屆董事長案。
- 通過聘任楊豊彥先生為總經理案。
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民國101年6月25日第22屆董事會第13次董事會會議
- 通過本行101年度對財團法人中小企業信用保證基金捐助案。
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民國101年5月28日第22屆董事會第23次臨時董事會會議
- 通過訂定「華南商業銀行推展人身保險商品業務獎勵要點」案。
- 承認本行100年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書案。
- 承認100年度盈餘分配案。
- 通過100年度盈餘轉增資發行新股案。
- 通過修正本行公司章程部分條文案。
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民國101年4月30日第22屆董事會第22次臨時董事會會議
- 通過100年度盈餘分配案。
- 通過修正「華南商業銀行股份有限公司內部控制制度」案。
- 通過新訂「華南商業銀行資訊安全政策」案。
- 通過修訂「華南商業銀行特定金錢信託業務內部控制制度」案。
- 通過修正「華南商業銀行駐外人員薪給及其他補助標準管理要點」案。
- 通過調整部分人事案。
- 通過總經理100年度評核案。
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民國101年3月26日第22屆董事會第12次董事會會議
- 通過本行100年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書案。
- 通過訂定新台幣200億元現金增資案之發行價格、繳款日及基準日案。
- 通過本行100年度「內部控制制度聲明書」案。
- 通過重新與華南永昌證券投資信託股份有限公司簽訂「基金銷售機構報酬-增補備忘錄」案。
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民國101年2月29日第22屆董事會第21次臨時董事會會議
- 通過為參股大陸地區金融機構業務需要，授權董事長或其指定代理人，代表本行與潛在參股標的銀行洽商參股計畫。
- 通過本行東興分行依原租賃條件變更出租人名義為新光人壽保險股份有限公司承租行舍案。
- 通過訂定「華南商業銀行個金融資銷售人員獎金發給要點」案。
- 通過辦理新台幣200億元現金增資案。
- 通過為配合本行辦理新台幣200億元現金增資案，修正本行公司章程部分條文。
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民國101年1月16日第22屆董事會第20次臨時董事會會議
- 通過本行101年度財務報告查核簽證、內部控制制度查核簽證與營利事業所得稅稅務簽證之委任及服務公費案。
- 通過修正「華南商業銀行員工獎金管理要點」案。
- 通過訂定「華南商業銀行理財人員銷售獎金發給要點」案。
- 通過分行經理基於經驗傳承需要於屆齡退休前一年內調派為非經理職務者，其退休金分別依其擔任經理人或勞工身分期間分段計算案。
- 通過調整部分人事案。
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民國100年12月26日第22屆董事會第11次董事會會議
- 通過本行101年度預算案及營運計畫書案。
- 通過向華南證券投資顧問股份有限公司訂閱投資刊物案。
- 通過本行在臺籌設租賃公司，並由其轉投資大陸成立租賃公司案。
- 通過調整部分人事案。
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民國100年11月28日第22屆董事會第19次臨時董事會會議
- 通過本行與大陸「廣發銀行」簽署「業務合作備忘錄」案。
- 通過本行101年度捐助財團法人中小企業信用保證基金案。
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民國100年10月31日第22屆董事會第18次臨時董事會會議
- 通過本行公司章程修正案。
- 通過本行發行長期次順位債券籌資案。
- 通過調整部分人事案。
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民國100年9月19日第22屆董事會第10次董事會會議
- 通過本行與華銀保險代理人股份有限公司合作推廣保險業務所生初年度保險佣金分配之交易案。
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民國100年8月29日第22屆董事會第17次臨時董事會會議
- 通過本行100年上半年度財務報表及合併財務報表案。
- 通過本行所有位於臺北市重慶南路一段38號(重慶大樓)第6、7、8、9層之部分面積出租「華南金融控股股份有限公司」案。
- 通過本行與華南永昌證券投資信託股份有限公司簽訂合作約定書案。
- 通過修正「華南商業銀行辦理衍生性金融商品業務要點」及核予華南永昌綜合證券等四家金控子公司衍生性金融商品信用風險額度案。
- 通過本行員工薪資調整案。
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民國100年7月25日第22屆董事會第16次臨時董事會會議
- 通過訂定民國100年8月1日為本公司增資發行新股基準日案。
- 通過向行政院金融監督管理委員會及中央銀行申請開辦美元計價黃金存摺業務案。
- 通過100年8月下旬代理銷售臺灣銀行發行之「臺銀金龍條塊紀念版」及「臺銀銀龍條塊紀念版」新商品案。
- 通過本行與華南永昌證券投資信託股份有限公司簽訂合作約定書案。
- 通過本行參與第一金融控股股份有限公司100年現金增資案。
- 通過本行與大陸「招商銀行」簽署「業務合作備忘錄」案。
- 通過調整部分人事案。
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民國100年6月27日第22屆董事會第9次董事會會議
- 通過本行開封大樓第2層出租「華南永昌綜合證券股份有限公司」案。
- 通過本行長安大樓第4層出租「華南金資產管理股份有限公司」案。
- 通過本行分攤華南金控集團「電子公文系統」之費用案。
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民國100年5月30日第22屆董事會第15次臨時董事會會議
- 通過本行99年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書案。
- 通過99年度盈餘分配案。
- 通過99年度盈餘轉增資發行新股案。
- 通過本行公司章程修正案。
- 通過解除本行董事競業禁止之限制案。
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民國100年4月25日第22屆董事會第14次臨時董事會會議
- 通過本行與交通銀行洽簽業務策略聯盟之「金融業務合作備忘錄」案。
- 通過本行與中國銀行洽簽業務策略聯盟之「業務合作協議」案。
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民國100年3月28日第22屆董事會第8次董事會會議
- 通過「華南商業銀行與利害關係人交易管理要點」修正案。
- 通過本行99年度「內部控制制度聲明書」案。
- 通過申請六家分行於100年5月9日(星期一)開始營業案。
- 通過調整六家分行部分人事案。
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民國100年2月25日第22屆董事會第13次臨時董事會會議
- 通過更換本行簽證會計師案。
- 通過本行100年度財務報告查核簽證、內部控制制度查核簽證與營利事業所得稅稅務簽證之委任及服務公費案。
- 通過本行與「福建海峽銀行」洽簽業務策略聯盟之「業務合作協議書」案。
- 通過調整部分營業單位經理人事案。
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民國100年1月24日第22屆董事會第12次臨時董事會會議
- 通過針對行政院金融監督管理委員會函示本行申請發行無到期日非累積次順位債券應先釐清相關疑義一事，本行因應措施案。
- 通過本行與「新光人壽保險股份有限公司」辦理衍生性金融商品交易案。
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民國99年12月27日第22屆董事會第7次董事會會議
- 通過本行100年度預算案及營運計畫書案。
- 通過修正本行組織規程部分條文案。
- 通過延長本行與力晶科技股份有限公司之金錢信託期間案。
- 通過「PEM案保單資產善後計畫」案。
- 通過本行「經理人績效獎金評核機制」案。
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民國99年11月29日第22屆董事會第11次臨時董事會會議
- 通過本行與華南永昌投信簽訂「基金銷售機構報酬-增補備忘錄」案。
-
民國99年10月25日第22屆董事會第10次臨時董事會會議
- 通過有關本行向行政院金融監督管理委員會申請開辦「黃金存摺業務」一節，將與臺灣銀行合作模式由委託代銷改為買賣關係案。
- 通過本行參與認購新光金融控股股份有限公司99年度現金增資案。
- 通過調整本行(常務)獨立董事報酬支給標準案。
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民國99年9月27日第22屆董事會第6次董事會會議
- 通過本行依據裕祥會計師事務所出具之交易價格合理性意見書案分攤華南金控集團IT資源整合所產生之費用。
- 通過「華南商業銀行與利害關係人交易管理要點」修正案。
- 通過本行與台灣新光保全股份有限公司與聯安服務股份有限公司共同重新簽訂「自動櫃員機鈔券整理、運換及排障服務契約書」案。
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民國99年8月23日第22屆董事會第9次臨時董事會會議
- 通過本行99年上半年度財務報表及合併財務報表案。
- 通過「華南商業銀行股份有限公司內部控制制度」修正案。
- 通過「華南商業銀行股份有限公司內部稽核制度」修正案。
- 通過本行銷售「新光人壽保險股份有限公司」之人身保險商品案。
- 通過本行與華南金控子公司辦理衍生性金融商品交易案。
- 通過本行總稽核湯天文先生因另有任用，預定於民國99年9月1日退休，其職缺由董事長提名聘任鍾孟雄先生為總稽核案。
- 通過本行行政管理群副總經理兼經營企劃部經理鍾孟雄先生因另有任用，其職缺由總經理提名聘任丁新典先生接任案。
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民國99年7月26日第22屆董事會第8次臨時董事會會議
- 通過訂定民國99年8月2日為本公司增資發行新股基準日案。
- 通過辦理行政院金融監督管理委員會銀行局函示本行檢討改善長春分行行舍續租案。
-
民國99年6月28日第22屆董事會第5次董事會會議
- 通過向華南證券投資顧問股份有限公司增訂投資週刊數量案。
- 通過向行政院金融監督管理委員會申請承受PEM案保單資產案。
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民國99年5月31日第22屆董事會第7次臨時董事會會議
- 通過本行98年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書案。
- 通過本行98年度盈餘分配案。
- 通過辦理98年度盈餘轉增資發行新股案。
- 通過修正本行公司章程部分條文案。
- 通過「華南金融控股股份有限公司」增租本行台北市重慶南路一段38號第9樓，部分面積72坪作為辦公場所案。
- 通過修正「華南商業銀行辦理衍生性金融商品業務要點」案。
- 通過訂正本行「經理人薪酬結構標準表」案。
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民國99年4月26日第22屆董事會第6次臨時董事會會議
- 通過本行承做利害關係人力晶半導體股份有限公司金錢信託案。
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民國99年3月29日第22屆董事會第4次董事會會議
- 通過本行98年度「銀行內部控制制度聲明書」。
- 通過本行長春分行承租行舍租約將於99年5月16日到期，為業務需要，續租1年案。
- 通過向行政院金融監督管理委員會申請設立深圳分行，並於核准後依規向大陸地區主管機關提出申請案。
- 通過本行向行政院金融監督管理委員會申請開辦「黃金存摺業務」案。
- 通過本行擔任華南永昌證券投資信託股份有限公司之基金銷售機構，重新與華南永昌投信修訂「基金銷售機構報酬備忘錄」案。
- 通過為辦理本行特定金錢信託業務之需，並遵照本行現行分層負責規定，修訂「華南商業銀行特定金錢信託業務內部控制制度」案。
- 通過本行原以「共同行銷」方式銷售子公司華銀保險代理人股份有限公司所代理之保險商品，為符合主管機關新制定之行銷管理相關規定，改以「合作推廣」方式為之案。
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民國99年1月25日第22屆董事會第5次臨時董事會會議
- 通過於新台幣200億元(或等值外幣)範圍內發行含無到期日非累積次順位債券100億元及長期次順位債券100億元籌資案。
-
民國98年12月28日第22屆董事會第3次董事會會議
- 通過本行向華南證券投資顧問股份有限公司購買99年度證券雜誌與相關訊息服務案。
- 通過修訂「華南商業銀行辦理衍生性金融商品業務要點」案。
- 通過本行受理華南產物保險股份有限公司信用卡收單業務案。
- 通過本行99年度預算案及營運計畫書。
- 通過財務會計部經理吳清玉先生屆齡退休及副理曹有志先生調升經理案。
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民國98年11月23日第22屆董事會第4次臨時董事會會議
- 通過擬定本行「總行世貿大樓新建工程」營建工程分標計畫、廠商資格、招標策略等，將據以執行後續工程發包事宜案。
- 通過本行按原股東持有股數比率參與認購新光金融控股股份有限公司98年度現金增資案。
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民國98年10月1日第22屆董事會第3次臨時董事會會議
- 通過劉董事茂賢擔任常務董事案。
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民國98年9月28日第22屆董事會第2次董事會會議
- 通過本行98年度預算調整案。
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民國98年8月27日第22屆董事會第2次臨時董事會會議
- 通過本行98年上半年度財務報表及合併財務報表案。
- 通過「華南金融控股股份有限公司」承租本行台北市重慶南路一段38號第7樓，部分面積50坪作為辦公場所案。
- 通過胡志明市分行遷址承租胡志明市第一郡阮文琚街235號10樓案。
- 通過訂定「華南商業銀行處分不動產作業要點」案。
- 通過本行臺北市中正區南海段二小段235地號土地，以公開底價現狀辦理標售案。
- 通過本行臺北市長春路143號1~4樓、145號4樓與地下2~5層停車位72位，以公開底價現狀辦理標售案。
- 通過本行營業部承受擔保品臺北市南港區玉成段二小段231-2等9筆土地及地上建物臺北市南港區南港路三段133號，因處分期限至98年11月19日止，以公開底價現狀辦理標售案。
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民國98年7月6日第22屆董事會第1次臨時董事會會議
- 通過本行獨立(常務)董事報酬支給標準案。
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民國98年6月29日第22屆董事會第1次董事會會議
- 通過林董事明成、王董事濬智、林董事筠、徐董事偉初、謝董事榮富為本屆五位常務董事案。
- 通過林常務董事明成為本屆董事長案。
- 通過聘任王濬智先生為總經理案
-
民國98年5月18日第21屆董事會第15次臨時董事會會議
- 通過本行97年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書案。
- 通過本行97年度盈餘分配案。
-
民國98年5月8日第21屆董事會第14次臨時董事會會議
- 通過本行就PEM Group集團疑似詐欺事件之客戶權益保障方案。
-
民國98年4月27日第21屆董事會第13次臨時董事會會議
- 通過修正本行公司章程部分條文案。
-
民國98年3月30日第21屆董事會第12次董事會會議
- 通過本行個人金融事業群代理副總經理高榮成先生真除為該事業群副總經理案。
- 通過本行97年度「銀行內部控制制度聲明書」案。
-
民國98年1月19日第21屆董事會第12次臨時董事會會議
- 通過「華南金資產管理股份有限公司」增租本行長安大樓第4樓案。
- 通過本行擬於新台幣100億元(或等值外幣)範圍內發行含次順位在內之金融債券籌資案。
民國114年4月28日第27屆董事會第2次董事會會議
民國114年4月28日第27屆董事會第2次董事會會議
董事會代行股東會職權議案
民國114年3月31日第27屆董事會第1次董事會會議
民國114年3月31日第27屆董事會第1次董事會會議
民國114年3月14日第27屆董事會第1次臨時董事會會議
民國114年3月14日第27屆董事會第1次臨時董事會會議
民國114年2月24日第26屆董事會第41次董事會會議
民國114年2月24日第26屆董事會第41次董事會會議
民國114年1月21日第26屆董事會第40次董事會會議
民國114年1月21日第26屆董事會第40次董事會會議
民國113年12月30日第26屆董事會第39次董事會會議
民國113年12月30日第26屆董事會第39次董事會會議
民國113年11月25日第26屆董事會第38次董事會會議
民國113年11月25日第26屆董事會第38次董事會會議
民國113年10月28日第26屆董事會第37次董事會會議
民國113年10月28日第26屆董事會第37次董事會會議
民國113年9月30日第26屆董事會第36次董事會會議
民國113年9月30日第26屆董事會第36次董事會會議
・通過本行「保險代理業務招攬處理制度」修正案。
・通過本行「防制洗錢及打擊資恐注意事項」修正案。
・通過本行「問責制度執行要點」修正案。
・通過本行「檢舉制度作業要點」修正案。
・通過本行處理財金資訊股份有限公司代發統一發票獎金入帳作業異常所涉缺失案改善辦理之後續追蹤案。
民國113年8月26日第26屆董事會第35次董事會會議
民國113年8月26日第26屆董事會第35次董事會會議
・通過本行因應設置審計委員會替代監察人，修正相關內部章則案。
・通過本行「國外單位外幣有價證券交易要點」訂定案。
・通過本行113年第2季財務報告(含合併及個體財務報告)案。
・通過本行114年度捐助財團法人中小企業信用保證基金應分攤金額，編入114年度預算並於當年度捐助案。
・通過本行「董事長副董事長薪酬結構要點」、「經理人薪酬結構標準」及「經理人績效獎金評核要點」之章則名稱及部分條文修正案。
董事會行使股東會職權議案
・通過本行因應設置審計委員會替代監察人，修正相關內部章則案。
民國113年7月29日第26屆董事會第34次董事會會議
民國113年7月29日第26屆董事會第34次董事會會議
・通過「華南商業銀行股份有限公司審計委員會組織規程」訂定案。
・通過本行「兼營證券商內部控制制度」修正案。
・通過本行113 年度暨114 年度捐贈財團法人農業信用保證基金案。
・通過本行「會計制度」修正案。
・通過本公司盈餘轉增資發行新股基準日案。
・通過本行捐贈社團法人中華文化總會案。
・通過金融監督管理委員會對華南金控辦理「金控對子公司督導管理專案檢查」所提涉及本行之檢查意見改善辦理情形案。
・通過本行人事調整案。
董事會行使股東會職權議案
・通過「華南商業銀行股份有限公司章程」修正案。
民國113年6月24日第26屆董事會第33次董事會會議
民國113年6月24日第26屆董事會第33次董事會會議
・通過本行信用卡資訊系統委外維運之風險評估及盡職調查結果暨本行強化作業委外風險監督及控管措施案。
・通過本行子公司華南國際租賃股份有限公司擬參照「華南金融集團員工持股信託實施要點」辦理員工持股信託，並自113 年7 月份起實施案。
・通過本行「工作規則」修正案。
・通過本行部分人事調整案。
民國113年5月27日第26屆董事會第32次董事會會議
民國113年5月27日第26屆董事會第32次董事會會議
・通過本行子公司「華南國際租賃股份有限公司」112年度盈餘分派案。
・通過本行「流動性風險管理要點」修正案。
・通過本行各類風險指標之自評說明及資本適足性評估結果案。
董事會代行股東會職權議案
・本行112 年度員工酬勞發放案。
・通過本行112 年度營業報告書及財務報表承認案。
・通過本行112 年度盈餘分配承認案。
・通過本行辦理112 年度盈餘轉增資發行新股案。
・通過「華南商業銀行股份有限公司章程」修正案。
民國113年4月29日第26屆董事會第31次董事會會議
民國113年4月29日第26屆董事會第31次董事會會議
・通過勤業眾信聯合會計師事務所及其相關組織向本行提供非確信服務之預先核准案。
・通過本行投資TaiAx Life Science Fund L.P. (台杉七號生技基金)案。
・通過本行紐約分行「數位科技安全政策」(Cybersecurity Policy) 修正案 。
・通過本行就金融監督管理委員會「113 年度金融服務業執行『公平待客原則』評核表」之自評結果案。
・通過本行「112 年法令遵循風險評估報告」案。
・通過本行「112 年洗錢及資恐風險評估報告」及「113 年度防制洗錢及打擊資恐行動方案」案。
・通過本行「員工獎金管理要點」修正案。
・通過本行人事調整案。
民國113年3月25日第26屆董事會第30次董事會會議
・通過本行112年度盈餘分配案。
・通過本行112年度「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書」案。
・通過本行紐約分行因應美國紐約州金融服務署第504號規則「銀行業交易監控與制裁名單過濾計畫之規範與聲明」遵循情形案。
・通過「華南商業銀行理財商品審查要點」修正案。
・通過「華南商業銀行國際金融業務分行辦理特定金錢信託投資外幣計價有價證券業務作業要點」修正案。
・通過本行112 年度員工酬勞分配案。
・通過本行總經理112 年年度評核案。
・通過本行副董事長112 年度績效獎金月數案。
董事會代行股東會職權議案
・通過本行「董事會議事規範」修正案。
民國113年2月26日第26屆董事會第29次董事會會議
・通過本行「子公司管理要點」修正案。
・通過本行「兼營證券商內部控制制度」修正案。
・通過本行112年度財務報告(含合併及個體財務報告)及營業報告書案。
・通過「華南商業銀行與利害關係人交易管理要點」修正案。
・通過本行紐約分行委外內部稽核BDO USA, P.C.對該分行辦理之2024 年度稽核計畫案。
・通過本行112 年度「內部控制制度聲明書」案。
・通過金融監督管理委員會對本行結構型商品及換匯交易衍生性商品專案檢查所提缺失事項之改善辦理情形案。
・通過本行「員工特別獎金發給要點」修正案。
・通過「華南商業銀行薪資管理要點」修正案。
民國113年01月29日第26屆董事會第28次董事會會議
民國113年1月29日第26屆董事會第28次董事會會議
・通過本行向金融監督管理委員會申請無擔保長期次順位金融債券發行額度及發行時委託華南永昌綜合證券股份有限公司擔任發債財務顧問案。
・通過本行子公司「華南國際租賃股份有限公司」暨其大陸子公司「華南國際租賃有限公司」董事人選調整案。
・通過本行113年度財務報告查核簽證、營利事業所得稅查核簽證與內部控制制度協議程序等之委任及報酬案。
・通過本行「辦理高資產客戶適用之金融商品與服務業務要點」訂定案。
・通過本行人事調整案。
・通過本行捐贈社團法人中華文化總會製作節目經費案。
民國112年12月25日第26屆董事會第27次董事會會議
民國112年12月25日第26屆董事會第27次董事會會議
・通過本行子公司「華南國際租賃股份有限公司」113 年度預算目標案。
・通過本行113 年度預算案及營運計畫書案。
・通過本行113 年度信用風險限額、高氣候風險產業限額、交易簿市場風險限額、非交易簿損失警示值、資本適足比率警示水準及資產負債管理相關風險限額及得不計入銀行法第72-2 條放款管理目標案。
・通過本行「員工獎金管理要點」修正案。
・通過本行「駐外人員薪給及其他補助標準管理要點」修正案。
・通過本行人事調整案。
・通過本行「113 年度稽核計畫」案。
民國112年11月23日第26屆董事會第26次董事會會議
民國112年11月23日第26屆董事會第26次董事會會議
民國112年10月30日第26屆董事會第25次董事會會議
民國112年10月30日第26屆董事會第25次董事會會議
民國112年9月25日第26屆董事會第24次董事會會議
民國112年9月25日第26屆董事會第24次董事會會議
民國112年8月28日第26屆董事會第23次董事會會議
民國112年8月28日第26屆董事會第23次董事會會議
民國112年7月31日第26屆董事會第22次董事會會議
民國112年7月31日第26屆董事會第22次董事會會議
董事會代行股東會職權議案
民國112年6月26日第26屆董事會第21次董事會會議
民國112年6月26日第26屆董事會第21次董事會會議
民國112年5月25日第26屆董事會第20次董事會會議
民國112年5月25日第26屆董事會第20次董事會會議
董事會代行股東會職權議案
民國112年4月27日第26屆董事會第19次董事會會議
民國112年4月27日第26屆董事會第19次董事會會議
民國112年3月27日第26屆董事會第18次董事會會議
民國112年3月27日第26屆董事會第18次董事會會議
民國112年3月13日第26屆董事會第4次臨時董事會會議
民國112年3月13日第26屆董事會第4次臨時董事會會議
民國112年2月20日第26屆董事會第17次董事會會議
民國112年2月20日第26屆董事會第17次董事會會議
民國112年1月31日第26屆董事會第16次董事會會議
民國112年1月31日第26屆董事會第16次董事會會議
民國111年12月26日第26屆董事會第15次董事會會議
民國111年12月26日第26屆董事會第15次董事會會議
民國111年11月24日第26屆董事會第14次董事會會議
民國111年11月24日第26屆董事會第14次董事會會議
董事會代行股東會職權議案
民國111年10月31日第26屆董事會第13次董事會會議
民國111年10月31日第26屆董事會第13次董事會會議
民國111年9月26日第26屆董事會第12次董事會會議
民國111年9月26日第26屆董事會第12次董事會會議
民國111年8月25日第26屆董事會第11次董事會會議
民國111年8月25日第26屆董事會第11次董事會會議
民國111年7月25日第26屆董事會第10次董事會會議
民國111年7月25日第26屆董事會第10次董事會會議
民國111年6月27日第26屆董事會第9次董事會會議
民國111年6月27日第26屆董事會第9次董事會會議
民國111年6月17日第26屆董事會第3次臨時董事會會議
民國111年6月17日第26屆董事會第3次臨時董事會會議
民國111年5月26日第26屆董事會第8次董事會會議
民國111年5月26日第26屆董事會第8次董事會會議
董事會代行股東會職權議案
民國111年4月25日第26屆董事會第7次董事會會議
民國111年4月25日第26屆董事會第7次董事會會議
董事會代行股東會職權議案
民國111年3月28日第26屆董事會第6次董事會會議
民國111年3月28日第26屆董事會第6次董事會會議
民國111年3月14日第26屆董事會第2次臨時董事會會議
民國111年3月14日第26屆董事會第2次臨時董事會會議
民國111年2月24日第26屆董事會第5次董事會會議
民國111年2月24日第26屆董事會第5次董事會會議
董事會代行股東會職權議案
民國111年1月24日第26屆董事會第4次董事會會議
民國111年1月24日第26屆董事會第4次董事會會議
民國110年12月27日第26屆董事會第3次董事會會議
民國110年12月27日第26屆董事會第3次董事會會議
民國110年11月25日第26屆董事會第2次董事會會議
民國110年11月25日第26屆董事會第2次董事會會議
民國110年10月25日第26屆董事會第1次董事會會議
民國110年10月25日第26屆董事會第1次董事會會議
民國110年9月27日第25屆董事會第39次董事會會議
民國110年9月27日第25屆董事會第39次董事會會議
民國110年9月29日第26屆董事會第1次臨時董事會會議
民國110年9月29日第26屆董事會第1次臨時董事會會議
民國110年8月26日第25屆董事會第38次董事會會議
民國110年8月26日第25屆董事會第38次董事會會議
民國110年7月26日第25屆董事會第37次董事會會議
民國110年7月26日第25屆董事會第37次董事會會議
民國110年5月24日第25屆董事會第35次董事會會議
民國110年5月24日第25屆董事會第35次董事會會議
董事會行使股東會職權議案
民國110年4月26日第25屆董事會第34次董事會會議
民國110年4月26日第25屆董事會第34次董事會會議
民國110年3月25日第25屆董事會第33次董事會會議
民國110年3月25日第25屆董事會第33次董事會會議
民國110年2月25日第25屆董事會第32次董事會會議
民國110年2月25日第25屆董事會第32次董事會會議
民國110年1月25日第25屆董事會第31次董事會會議
民國110年1月25日第25屆董事會第31次董事會會議
民國109年12月28日第25屆董事會第30次董事會會議
民國109年12月28日第25屆董事會第30次董事會會議
民國109年11月23日第25屆董事會第29次董事會會議
民國109年11月23日第25屆董事會第29次董事會會議
民國109年10月26日第25屆董事會第28次董事會會議
民國109年10月26日第25屆董事會第28次董事會會議
民國109年9月28日第25屆董事會第27次董事會會議
民國109年9月28日第25屆董事會第27次董事會會議
董事會行使股東會職權議案
民國109年8月24日第25屆董事會第26次董事會會議
民國109年8月24日第25屆董事會第26次董事會會議
民國109年7月27日第25屆董事會第25次董事會會議
民國109年7月27日第25屆董事會第25次董事會會議
民國109年6月29日第25屆董事會第24次董事會會議
民國109年6月29日第25屆董事會第24次董事會會議
民國109年5月25日第25屆董事會第23次董事會會議
民國109年5月25日第25屆董事會第23次董事會會議
董事會行使股東會職權議案
民國109年4月27日第25屆董事會第22次董事會會議
民國109年4月27日第25屆董事會第22次董事會會議
董事會行使股東會職權議案：
民國109年3月23日第25屆董事會第21次董事會會議
民國109年3月23日第25屆董事會第21次董事會會議
民國109年2月24日第25屆董事會第20次董事會會議
民國109年2月24日第25屆董事會第20次董事會會議
民國109年1月31日第25屆董事會第19次董事會會議
民國109年1月31日第25屆董事會第19次董事會會議
民國108年12月30日第25屆董事會第18次董事會會議
民國108年12月30日第25屆董事會第18次董事會會議
民國108年11月25日第25屆董事會第17次董事會會議
民國108年11月25日第25屆董事會第17次董事會會議
民國108年10月28日第25屆董事會第16次董事會會議
民國108年10月28日第25屆董事會第16次董事會會議
民國108年10月2日第25屆董事會第15次董事會會議
民國108年10月2日第25屆董事會第15次董事會會議
董事會行使股東會職權議案:
民國108年8月26日第25屆董事會第14次董事會會議
民國108年8月26日第25屆董事會第14次董事會會議
董事會行使股東會職權議案:
民國108年7月30日第25屆董事會第5次臨時董事會會議
民國108年7月30日第25屆董事會第5次臨時董事會會議
民國108年7月29日第25屆董事會第13次董事會會議
民國108年7月29日第25屆董事會第13次董事會會議
民國108年6月24日第25屆董事會第12次董事會會議
民國108年6月24日第25屆董事會第12次董事會會議
民國108年5月27日第25屆董事會第11次董事會會議
民國108年5月27日第25屆董事會第11次董事會會議
董事會行使股東會職權議案：
民國108年4月29日第25屆董事會第10次董事會會議
民國108年4月29日第25屆董事會第10次董事會會議
民國108年4月26日第25屆董事會第4次臨時董事會會議
民國108年4月26日第25屆董事會第4次臨時董事會會議
民國108年3月25日第25屆董事會第9次董事會會議
民國108年3月25日第25屆董事會第9次董事會會議
董事會行使股東會職權議案：
民國108年2月25日第25屆董事會第8次董事會會議
民國108年2月25日第25屆董事會第8次董事會會議
民國108年1月28日第25屆董事會第7次董事會會議
民國108年1月28日第25屆董事會第7次董事會會議
民國108年1月14日第25屆董事會第2次臨時董事會會議
民國108年1月14日第25屆董事會第2次臨時董事會會議
民國107年12月27日第25屆董事會第6次董事會會議
民國107年12月27日第25屆董事會第6次董事會會議
民國107年11月26日第25屆董事會第5次董事長會議
民國107年11月26日第25屆董事會第5次董事長會議
民國107年10月23日第25屆董事會第4次董事會會議
民國107年10月23日第25屆董事會第4次董事會會議
民國107年9月27日第25屆董事會第3次董事會會議
民國107年9月27日第25屆董事會第3次董事會會議
民國107年8月27日第25屆董事會第2次董事會議
民國107年8月27日第25屆董事會第2次董事會議
民國107年7月30日第25屆董事會第1次董事會會議
民國107年7月30日第25屆董事會第1次董事會會議
董事會行使股東會職權議案：
民國107年7月3日第25屆董事會第1次臨時董事會會議
民國107年7月3日第25屆董事會第1次臨時董事會會議
民國107年6月25日第24屆董事會第29次董事會會議
民國107年6月25日第24屆董事會第29次董事會會議
民國107年5月28日第24屆董事會第28次董事會會議
民國107年5月28日第24屆董事會第28次董事會會議
董事會行使股東會職權議案：
民國107年4月30日第24屆董事會第27次董事會會議
民國107年4月30日第24屆董事會第27次董事會會議
民國107年3月26日第24屆董事會第26次董事會會議
民國107年3月26日第24屆董事會第26次董事會會議
董事會行使股東會職權議案
民國107年2月26日第24屆董事會第25次董事會會議
民國107年2月26日第24屆董事會第25次董事會會議
民國107年1月29日第24屆董事會第24次董事會會議
民國107年1月29日第24屆董事會第24次董事會會議
民國106年12月25日第24屆董事會第23次董事會會議
民國106年12月25日第24屆董事會第23次董事會會議
民國106年11月27日第24屆董事會第22次董事會會議
民國106年11月27日第24屆董事會第22次董事會會議
董事會行使股東會職權議案
民國106年10月30日第24屆董事會第21次董事會會議
民國106年10月30日第24屆董事會第21次董事會會議
董事會行使股東會職權議案
民國106年10月06日第24屆董事會第18次臨時董事會會議
民國106年10月06日第24屆董事會第18次臨時董事會會議
民國106年9月25日第24屆董事會第20次董事會會議
民國106年9月25日第24屆董事會第20次董事會會議
董事會行使股東會職權議案
民國106年8月28日第24屆董事會第19次董事會會議
民國106年8月28日第24屆董事會第19次董事會會議
董事會行使股東會職權議案
民國106年7月31日第24屆董事會第18次董事會會議
民國106年7月31日第24屆董事會第18次董事會會議
董事會行使股東會職權議案
民國106年6月26日第24屆董事會第17次董事會會議
民國106年6月26日第24屆董事會第17次董事會會議
董事會行使股東會職權議案
民國106年6月1日第24屆董事會第15次臨時董事會會議
民國106年6月1日第24屆董事會第15次臨時董事會會議
董事會行使股東會職權議案
民國106年5月22日第24屆董事會第16次董事會會議
民國106年5月22日第24屆董事會第16次董事會會議
董事會行使股東會職權議案
民國106年4月27日第24屆董事會第15次董事會會議
民國106年4月27日第24屆董事會第15次董事會會議
民國106年3月27日第24屆董事會第14次董事會會議
民國106年3月27日第24屆董事會第14次董事會會議
民國106年2月23日第24屆董事會第13次董事會會議
民國106年2月23日第24屆董事會第13次董事會會議
民國106年1月23日第24屆董事會第12次董事會議
民國106年1月23日第24屆董事會第12次董事會議
民國105年12月26日第24屆董事會第11次董事會議
民國105年12月26日第24屆董事會第11次董事會議
民國105年11月28日第24屆董事會第10次董事會議
民國105年11月28日第24屆董事會第10次董事會議
民國105年11月4日第24屆董事會第14次臨時董事會議
民國105年11月4日第24屆董事會第14次臨時董事會議
民國105年10月31日第24屆董事會第9次董事會議
民國105年10月31日第24屆董事會第9次董事會議
民國105年9月30日第24屆董事會第13次臨時董事會議
民國105年9月30日第24屆董事會第13次臨時董事會議
民國105年9月26日第24屆董事會第8次董事會議
民國105年9月26日第24屆董事會第8次董事會議
民國105年9月12日第24屆董事會第12次臨時董事會議
民國105年9月12日第24屆董事會第12次臨時董事會議
民國105年9月10日第24屆董事會第11次臨時董事會議
民國105年9月10日第24屆董事會第11次臨時董事會議
民國105年8月29日第24屆董事會第7次董事會議
民國105年8月29日第24屆董事會第7次董事會議
民國105年7月25日第24屆董事會第6次董事會議
民國105年7月25日第24屆董事會第6次董事會議
民國105年6月27日第24屆董事會第5次董事會議
民國105年6月27日第24屆董事會第5次董事會議
董事會行使股東會職權議案
民國105年5月23日第24屆董事會第9次臨時董事會議
民國105年5月23日第24屆董事會第9次臨時董事會議
董事會行使股東會職權議案
民國105年4月28日第24屆董事會第8次臨時董事會議
民國105年4月28日第24屆董事會第8次臨時董事會議
董事會行使股東會職權議案
民國105年3月28日第24屆董事會第4次董事會議
民國105年3月28日第24屆董事會第4次董事會議
董事會行使股東會職權議案
民國105年2月25日第24屆董事會第7次臨時董事會議
民國105年2月25日第24屆董事會第7次臨時董事會議
民國105年1月25日第24屆董事會第6次臨時董事會議
民國105年1月25日第24屆董事會第6次臨時董事會議
民國104年12月29日第24屆董事會第3次董事會議紀錄
民國104年12月29日第24屆董事會第3次董事會議紀錄
董事會行使股東會職權
民國104年11月23日第24屆董事會第5次臨時董事會議紀錄
民國104年11月23日第24屆董事會第5次臨時董事會議紀錄
民國104年10月26日第24屆董事會第4次臨時董事會議紀錄
民國104年10月26日第24屆董事會第4次臨時董事會議紀錄
民國104年9月30日第24屆董事會第2次董事會議紀錄
民國104年9月30日第24屆董事會第2次董事會議紀錄
民國104年9月3日第24屆董事會第3次臨時董事會議紀錄
民國104年9月3日第24屆董事會第3次臨時董事會議紀錄
民國104年8月24日第24屆董事會第2次臨時董事會議紀錄
民國104年8月24日第24屆董事會第2次臨時董事會議紀錄
民國104年7月27日第24屆董事會第1次臨時董事會議紀錄
民國104年7月27日第24屆董事會第1次臨時董事會議紀錄
民國104年7月3日第24屆董事會第1次董事會議紀錄
民國104年7月3日第24屆董事會第1次董事會議紀錄
民國104年6月29日第23屆董事會第12次董事會議紀錄
民國104年6月29日第23屆董事會第12次董事會議紀錄
民國104年5月25日第23屆董事會第25次臨時董事會議紀錄
民國104年5月25日第23屆董事會第25次臨時董事會議紀錄
董事會代行股東會職權議案
民國104年4月27日第23屆董事會第24次臨時董事會議紀錄
民國104年4月27日第23屆董事會第24次臨時董事會議紀錄
民國104年3月23日第23屆董事會第11次董事會議紀錄
民國104年3月23日第23屆董事會第11次董事會議紀錄
民國104年2月26日第23屆董事會第23次臨時董事會議紀錄
民國104年2月26日第23屆董事會第23次臨時董事會議紀錄
民國104年1月26日第23屆董事會第22次臨時董事會議紀錄
民國104年1月26日第23屆董事會第22次臨時董事會議紀錄
董事會代行股東會職權議案
民國103年12月29日第23屆董事會第10次董事會會議
民國103年12月29日第23屆董事會第10次董事會會議
民國103年11月24日第23屆董事會第21次臨時董事會會議
民國103年11月24日第23屆董事會第21次臨時董事會會議
民國103年10月27日第23屆董事會第20次臨時董事會會議
民國103年10月27日第23屆董事會第20次臨時董事會會議
董事會行使股東會職權議案
民國103年9月29日第23屆董事會第9次董事會會議
民國103年9月29日第23屆董事會第9次董事會會議
民國103年8月25日第23屆董事會第19次臨時董事會會議
民國103年8月25日第23屆董事會第19次臨時董事會會議
民國103年7月28日第23屆董事會第18次臨時董事會會議
民國103年7月28日第23屆董事會第18次臨時董事會會議
民國103年6月23日第23屆董事會第8次董事會會議
民國103年6月23日第23屆董事會第8次董事會會議
民國103年5月26日第23屆董事會第17次臨時董事會會議
民國103年5月26日第23屆董事會第17次臨時董事會會議
董事會行使股東會職權議案
民國103年4月21日第23屆董事會第16次臨時董事會會議
民國103年4月21日第23屆董事會第16次臨時董事會會議
民國103年3月24日第23屆董事會第7次董事會會議
民國103年3月24日第23屆董事會第7次董事會會議
民國103年2月24日第23屆董事會第15次臨時董事會會議
民國103年2月24日第23屆董事會第15次臨時董事會會議
民國103年1月27日第23屆董事會第14次臨時董事會會議
民國103年1月27日第23屆董事會第14次臨時董事會會議
民國102年12月30日第23屆董事會第6次董事會會議
民國102年12月30日第23屆董事會第6次董事會會議
董事會行使股東會職權
民國102年11月25日第23屆董事會第13次臨時董事會會議
民國102年11月25日第23屆董事會第13次臨時董事會會議
民國102年10月28日第23屆董事會第12次臨時董事會會議
民國102年10月28日第23屆董事會第12次臨時董事會會議
民國102年9月30日第23屆董事會第5次董事會會議
民國102年9月30日第23屆董事會第5次董事會會議
民國102年8月26日第23屆董事會第11次臨時董事會會議
民國102年8月26日第23屆董事會第11次臨時董事會會議
民國102年7月29日第23屆董事會第10次臨時董事會會議
民國102年7月29日第23屆董事會第10次臨時董事會會議
民國102年6月24日第23屆董事會第4次董事會會議
民國102年6月24日第23屆董事會第4次董事會會議
民國102年5月27日第23屆董事會第9次臨時董事會會議
民國102年5月27日第23屆董事會第9次臨時董事會會議
董事會行使股東會職權議案
民國102年4月29日第23屆董事會第8次臨時董事會會議
民國102年4月29日第23屆董事會第8次臨時董事會會議
民國102年3月15日第23屆董事會第3次董事會會議
民國102年3月15日第23屆董事會第3次董事會會議
民國102年2月27日第23屆董事會第7次臨時董事會會議
民國102年2月27日第23屆董事會第7次臨時董事會會議
民國102年1月28日第23屆董事會第6次臨時董事會會議
民國102年1月28日第23屆董事會第6次臨時董事會會議
民國101年12月24日第23屆董事會第2次董事會會議
民國101年12月24日第23屆董事會第2次董事會會議
民國101年11月26日第23屆董事會第5次臨時董事會會議
民國101年11月26日第23屆董事會第5次臨時董事會會議
董事會行使股東會職權議案
民國101年10月29日第23屆董事會第4次臨時董事會會議
民國101年10月29日第23屆董事會第4次臨時董事會會議
董事會行使股東會職權議案
民國101年9月24日第23屆董事會第1次董事會會議
民國101年9月24日第23屆董事會第1次董事會會議
民國101年8月27日第23屆董事會第3次臨時董事會會議
民國101年8月27日第23屆董事會第3次臨時董事會會議
董事會行使股東會職權議案
民國101年7月30日第23屆董事會第2次臨時董事會會議
民國101年7月30日第23屆董事會第2次臨時董事會會議
民國101年7月3日第23屆董事會第1次臨時董事會會議
民國101年7月3日第23屆董事會第1次臨時董事會會議
民國101年6月25日第22屆董事會第13次董事會會議
民國101年6月25日第22屆董事會第13次董事會會議
民國101年5月28日第22屆董事會第23次臨時董事會會議
民國101年5月28日第22屆董事會第23次臨時董事會會議
董事會行使股東會職權議案
民國101年4月30日第22屆董事會第22次臨時董事會會議
民國101年4月30日第22屆董事會第22次臨時董事會會議
民國101年3月26日第22屆董事會第12次董事會會議
民國101年3月26日第22屆董事會第12次董事會會議
民國101年2月29日第22屆董事會第21次臨時董事會會議
民國101年2月29日第22屆董事會第21次臨時董事會會議
民國101年1月16日第22屆董事會第20次臨時董事會會議
民國101年1月16日第22屆董事會第20次臨時董事會會議
民國100年12月26日第22屆董事會第11次董事會會議
民國100年12月26日第22屆董事會第11次董事會會議
民國100年11月28日第22屆董事會第19次臨時董事會會議
民國100年11月28日第22屆董事會第19次臨時董事會會議
民國100年10月31日第22屆董事會第18次臨時董事會會議
民國100年10月31日第22屆董事會第18次臨時董事會會議
民國100年9月19日第22屆董事會第10次董事會會議
民國100年9月19日第22屆董事會第10次董事會會議
民國100年8月29日第22屆董事會第17次臨時董事會會議
民國100年8月29日第22屆董事會第17次臨時董事會會議
民國100年7月25日第22屆董事會第16次臨時董事會會議
民國100年7月25日第22屆董事會第16次臨時董事會會議
民國100年6月27日第22屆董事會第9次董事會會議
民國100年6月27日第22屆董事會第9次董事會會議
民國100年5月30日第22屆董事會第15次臨時董事會會議
民國100年5月30日第22屆董事會第15次臨時董事會會議
民國100年4月25日第22屆董事會第14次臨時董事會會議
民國100年4月25日第22屆董事會第14次臨時董事會會議
民國100年3月28日第22屆董事會第8次董事會會議
民國100年3月28日第22屆董事會第8次董事會會議
民國100年2月25日第22屆董事會第13次臨時董事會會議
民國100年2月25日第22屆董事會第13次臨時董事會會議
民國100年1月24日第22屆董事會第12次臨時董事會會議
民國100年1月24日第22屆董事會第12次臨時董事會會議
民國99年12月27日第22屆董事會第7次董事會會議
民國99年12月27日第22屆董事會第7次董事會會議
民國99年11月29日第22屆董事會第11次臨時董事會會議
民國99年11月29日第22屆董事會第11次臨時董事會會議
民國99年10月25日第22屆董事會第10次臨時董事會會議
民國99年10月25日第22屆董事會第10次臨時董事會會議
民國99年9月27日第22屆董事會第6次董事會會議
民國99年9月27日第22屆董事會第6次董事會會議
民國99年8月23日第22屆董事會第9次臨時董事會會議
民國99年8月23日第22屆董事會第9次臨時董事會會議
民國99年7月26日第22屆董事會第8次臨時董事會會議
民國99年7月26日第22屆董事會第8次臨時董事會會議
民國99年6月28日第22屆董事會第5次董事會會議
民國99年6月28日第22屆董事會第5次董事會會議
民國99年5月31日第22屆董事會第7次臨時董事會會議
民國99年5月31日第22屆董事會第7次臨時董事會會議
民國99年4月26日第22屆董事會第6次臨時董事會會議
民國99年4月26日第22屆董事會第6次臨時董事會會議
民國99年3月29日第22屆董事會第4次董事會會議
民國99年3月29日第22屆董事會第4次董事會會議
民國99年1月25日第22屆董事會第5次臨時董事會會議
民國99年1月25日第22屆董事會第5次臨時董事會會議
民國98年12月28日第22屆董事會第3次董事會會議
民國98年12月28日第22屆董事會第3次董事會會議
民國98年11月23日第22屆董事會第4次臨時董事會會議
民國98年11月23日第22屆董事會第4次臨時董事會會議
民國98年10月1日第22屆董事會第3次臨時董事會會議
民國98年10月1日第22屆董事會第3次臨時董事會會議
民國98年9月28日第22屆董事會第2次董事會會議
民國98年9月28日第22屆董事會第2次董事會會議
民國98年8月27日第22屆董事會第2次臨時董事會會議
民國98年8月27日第22屆董事會第2次臨時董事會會議
民國98年7月6日第22屆董事會第1次臨時董事會會議
民國98年7月6日第22屆董事會第1次臨時董事會會議
民國98年6月29日第22屆董事會第1次董事會會議
民國98年6月29日第22屆董事會第1次董事會會議
民國98年5月18日第21屆董事會第15次臨時董事會會議
民國98年5月18日第21屆董事會第15次臨時董事會會議
民國98年5月8日第21屆董事會第14次臨時董事會會議
民國98年5月8日第21屆董事會第14次臨時董事會會議
民國98年4月27日第21屆董事會第13次臨時董事會會議
民國98年4月27日第21屆董事會第13次臨時董事會會議
民國98年3月30日第21屆董事會第12次董事會會議
民國98年3月30日第21屆董事會第12次董事會會議
民國98年1月19日第21屆董事會第12次臨時董事會會議
民國98年1月19日第21屆董事會第12次臨時董事會會議
已經到底了，以上是全部的內容。
組織簡介
本委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。本委員會委員之任期同獨立董事之任期；因故解任，致人數不足前項或本行公司章程規定者，應報請母公司華南金融控股股份有限公司指派之。
審計委員會成員組成
| 職稱 | 姓名 | 主要經歷 | 現職 | 學歷 |
|---|---|---|---|---|
| 常務獨立董事 | 陳一端 |
|
|
國立政治大學銀行學系 |
| 獨立董事 | 楊民賢 |
|
|
臺灣大學會計碩士 |
| 獨立董事 | 陳松棟 |
|
|
政治大學法律學系(法制組) |
| 獨立董事 | 駱秉寬 |
|
|
上海復旦大學企業管理研究所管理學博士 |
審計委員會職權事項
-
依證券交易法第14條之1規定訂定或修正內部控制制度。
-
內部控制制度有效性之考核。
-
依證券交易法第36條之1規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
-
涉及董事自身利害關係之事項。
-
重大之資產或衍生性商品交易。
-
重大之資金貸與、背書或提供保證。
-
募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
-
簽證會計師之委任、解任或報酬。
-
財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- 其他本行或主管機關規定之重大事項。
公司治理主管及人員簡介
| 職稱 | 姓名 | 現職 | 學歷 |
|---|---|---|---|
| 公司治理主管 | 張炳輝 | 華南商業銀行股份有限公司企業金融事業群副總經理 | 賓州卓克索大學會計所 |
| 公司治理人員 | 賴美如 | 華南商業銀行股份有限公司董事會主任秘書 | 台北商業技術學院應用商學系 |
| 公司治理人員 | 劉乙萱 | 華南商業銀行股份有限公司董事會助理秘書 | 中正大學財經法律所 |
| 公司治理人員 | 陳昭銘 | 華南商業銀行股份有限公司董事會秘書 | 朝陽科技大學財務金融系 |
| 公司治理人員 | 莊麗玲 | 華南商業銀行股份有限公司行政管理部秘書 | 日本東海大學亞洲學系 |
歷任公司治理主管進修情形
公司治理主管張炳輝副總經理：
| 進修日期 起 |
進修日期 迄 |
主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 當年度進修總時數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113/08/06 | 113/08/06 | 中華公司治理協會 | 公司治理之最新規範與趨勢 | 3 | 39 |
| 113/08/20 | 113/08/20 | 中華公司治理協會 | 「排碳有價」時代來臨，企業應如何因應？ | 3 | 39 |
| 113/08/21 | 113/08/21 | 財團法人台灣金融研訓院 | 離岸風電金融系列課程-主管班 | 3 | 39 |
| 113/09/02 | 113/09/02 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理論壇-資安治理 | 3 | 39 |
| 113/09/09 | 1113/09/09 | 財團法人保險事業發展中心 | 公司治理專題講座(113 年第八期)-綠色金融新趨勢-再生能源產業業者分享 | 3 | 39 |
| 113/09/20 | 113/09/20 | 中華獨立董事協會 | 「公司治理系列課程」：1. 性別平等、防治職場霸凌及不法侵害2. 運用AI指引提升我國金融業發展 | 3 | 39 |
| 113/09/27 | 113/09/27 | 財團法人保險事業發展中心 | 公司治理專題講座(113年第九期)-接軌IFRS 17之轉型契機-財務績效衡量規則改變對保險公司經營的影響 | 3 | 39 |
| 113/10/04 | 113/10/04 | 中華公司治理協會 | 數位創新科技及人工智慧發展的全球趨勢與風險管理 | 3 | 39 |
| 113/10/09 | 113/10/09 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理講堂-永續系列-金融業自然風險TNFD評估重點 | 3 | 39 |
| 113/10/17 | 113/10/17 | 中華獨立董事協會 | 誠信經營與公司治理 | 3 | 39 |
| 113/11/13 | 113/11/13 | 財團法人保險事業發展中心 | 公司治理專題講座(113年第十三期)-ESG永續發展趨勢及落實責任投資 | 3 | 39 |
| 113/11/14 | 113/11/14 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維 | 3 | 39 |
| 113/11/19 | 113/11/19 | 中華獨立董事協會 | 公平待客與友善金融 | 3 | 39 |
公司治理主管許素蓉副總經理：
| 進修日期 起 |
進修日期 迄 |
主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 當年度進修總時數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111/06/20 | 111/06/20 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理論壇-公平待客原則 | 3 | 15 |
| 111/07/06 | 111/07/06 | 中華獨立董事協會 | 洗錢防制實務探討與最新規定 | 3 | 15 |
| 111/09/20 | 111/09/20 | 中華公司治理協會 | 公司治理的十堂課 | 3 | 15 |
| 111/10/13 | 111/10/13 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理論壇(第8期) - 重要資安規範標準與遵循 | 3 | 15 |
| 111/12/01 | 111/12/01 | 台北金融研究發展基金會 | 金融友善服務準則 | 3 | 15 |
| 112/02/24 | 112/02/24 | 財團法人保險事業發展中心 | 董事會如何落實對高齡消費者之保護 | 3 | 30 |
| 112/04/11 | 112/04/11 | 社團法人中華公司治理協會 | 氣候風險管理(TCFD)實務分享 | 3 | 30 |
| 112/04/13 | 112/04/13 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理講堂-董監事刑事責任之實務案例解析 | 3 | 30 |
| 112/04/14 | 112/04/14 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理論壇 - 誠信經營與公平待客之落實 | 3 | 30 |
| 112/07/24 | 112/07/24 | 中華獨立董事協會 | 警銀合作阻詐與數位科技金融防詐 | 3 | 30 |
| 112/09/01 | 112/09/01 | 中華獨立董事協會 | 淨零轉型與永續金融3.0之規範與實踐 | 3 | 30 |
| 112/10/02 | 112/10/02 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理論壇-金融科技與資安風險發展趨勢 | 3 | 30 |
| 112/10/26 | 112/10/26 | 台北金融研究發展基金會 | 金融友善服務準則 | 3 | 30 |
| 112/11/16 | 112/11/16 | 中華獨立董事協會 | 誠信經營與公司治理：以董事責任為核心 | 3 | 30 |
| 112/11/29 | 112/11/29 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 金融消費者保護暨公平待客研習班 | 3 | 30 |
公司治理主管黃俊智副總經理：
| 進修日期 起 |
進修日期 迄 |
主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 當年度進修總時數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108/09/20 | 108/09/20 | 台北金融研究發展基金會 | 聯合國反貪腐公約、反舞弊及吹哨者保護 | 3 | 12 |
| 108/07/05 | 108/07/05 | 中華公司治理協會 | 重大企業舞弊之趨勢與防制 | 3 | 12 |
| 108/06/28 | 108/06/28 | 中華公司治理協會 | 董事受託義務與商業判斷準則 | 3 | 12 |
| 108/06/21 | 108/06/21 | 中華公司治理協會 | 企業非財務績效之價值與揭露-全球趨勢和對台商的衝擊 | 3 | 12 |
| 109/04/14 | 109/04/14 | 中華公司治理協會 | 企業經營及輿論新聞危機管理策略 | 3 | 6 |
| 109/03/10 | 109/03/10 | 中華公司治理協會 | 公司變革的應對策略 | 3 | 6 |
| 110/10/01 | 110/10/01 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理講堂(第114期) | 3 | 18 |
| 110/08/10 | 110/08/10 | 中華獨立董事協會 | 董事如何解讀財務報表，透析公司財務風險 | 3 | 18 |
| 110/08/05 | 110/08/05 | 中華獨立董事協會 | ESG責任投資-金融業的永續影響力 | 3 | 18 |
| 110/03/29 | 110/03/29 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事與監察人(含獨立)實務進階研討會【公平待客原則董事及監察人進修課程】 | 3 | 18 |
| 110/01/21 | 110/01/21 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 後疫情時代與中美貿易戰下的資安價值 | 3 | 18 |
| 110/01/12 | 110/01/12 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 晶圓代工與先進封裝技術供應鏈商機 | 3 | 18 |
| 111/04/07 | 111/04/07 | 中華獨立董事協會 | ESG氣候風險管理-金融商品之避險應用與發展 | 3 | 3 |
公司治理主管異動情形
| 日期 | 異動公司治理主管姓名 |
|---|---|
| 113/07/31 | 公司治理主管張炳輝副總經理就任 |
| 113/07/31 | 公司治理主管許素蓉副總經理卸任 |
| 111/06/17 | 公司治理主管許素蓉副總經理就任 |
| 111/06/17 | 公司治理主管黃俊智副總經理卸任 |
| 108/05/27 | 公司治理主管黃俊智副總經理就任 |
請參閱本網站「法定公開揭露事項」 「華南年報」。
